Karyes Investment Public Company LTD

AGM Information • Nov 29, 2016

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

Λεωφόρο Στασίνου 8, Photiades Business Center, 1060 Λευκωσία

Прос κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΈΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Καλούνται οι μέτοχοι της ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα γίνει την Τρίτη, 20 Δεκέμβριου 2016 και ώρα 3.00 μμ. στη Λεωφόρο Κέννεντυ 12-14, Γραφείο 402, στη Λευκωσία.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

• 1. Να εγκρίνει την αύξηση του Εγκεκριμένου Μετοχικού Κεφάλαιού της εταιρείας από €3.340.000 διαιρεμένο σε 13.760.000 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,25 η κάθε μια, σε €10.000.000 διαιρεμένο σε 40.000.000 μετοχές ονομαστικής αξίας €0,25 η κάθε μια
• $\hat{Z}$ Άλλα.

ΘΑΓΑΤΟΙΕΑΝΜΑΤΙΚΟΨΑ ΣΗΝ ΒΟυλίου Mr-ki Bre Séi Γραμματέας Σημειώσεις:

29 Νοέμβριου 2016

Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει κατά την πιο πάνω αναφερόμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση, δικαιούται να διορίσει Πληρεξούσιο Αντιπρόσωπο του για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Δεν είναι αναγκαίο ο αντιπρόσωπος αυτός να είναι μέτοχος της Εταιρείας. Το σχετικό έγγραφο διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου θα πρέπει να συμπληρωθεί δεόντως και να κατατεθεί στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας, Λεωφ. Στασίνου 8, Photiades Business Center, 1060, Λευκωσία, τουλάχιστο 48 ώρες πριν από το χρόνο που καθορίστηκε για τη σύγκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, διαφορετικά το Πληρεξούσιο θα θεωρηθεί άκυρο και δεν θα αναγνωρίζεται. Προκειμένου για εταιρεία είναι αναγκαίο το Πληρεξούσιο Έγγραφο να φέρει την επίσημη σφραγίδα και

την υπογραφή των εξουσιοδοτημένων προσώπων. Στην περίπτωση πολλών από κοινού μετόχων, Πληρεξούσιο μπορεί να δώσει μόνο ο μέτοχος του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μελών.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Прос ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ Λεωφ. Στασίνου 8 Photiades Business Center 1060 Λευκωσία

Eyώ / Euείς.................................... από.................................... διορίζουμε με το έγγραφο αυτό τον / την.................................... ...................................... $\tau$ ην.................................... ως Πληρεξούσιο Αντιπρόσωπο μου / μας για να ψηφίσει στη θέση μου / μας και εκ μέρους μου / μας στην Εκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 20 Δεκέμβριου 2016 και ώρα 3.00 μμ. και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Ημερομηνία: ...................... Υπογραφή: ...................................