Karyes Investment Public Company LTD

AGM Information • Apr 22, 2015

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

Λεωφόρο Στασίνου 8. Photiades Business Center, 1060 Λευκωσία

Поос κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Καλούνται οι μέτοχοι της ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ στην Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα γίνει την Δευτέρα 18 Μαΐου 2015 και ώρα 11.00 πμ. στη Λεωφόρο Κέννεντυ 12-14, Γραφείο 402, στη Λευκωσία. Η ετήσια έκθεση της εταιρείας για το έτος 2014 δεν θα αποσταλεί στους μετόχους δυνάμει του άρθρου 152 του Περί Εταιρειών Νόμου, Κεφ 113. Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές μπορούν να προμηθεύονται χωρίς επιβάρυνση αντίγραφο της ετήσιας έκθεσης είτε σε ηλεκτρονική είτε σε έντυπη μορφή από τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας. Λεωφόρος Στασίνου 8, Εμπορικό Κέντρο Φωτιάδης, τηλ 22751555 και από την ιστοσελίδα www.7gfs.com/karves.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

• $\mathbf{1}$ . Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου.
• $2₁$ Έκθεση των Ελεγκτών KPMG LTD.
• $3.$ Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014.
• 1. Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός της αμοιβής τους.

Επανεκλονή των κκ Χριστόδουλος Χρυσουλιώτης και Σάββας Τταντής οι οποίοι παραιτούνται εκ περιτροπής και είναι επανεκλέξιμοι, σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας.

1. Επαναδιορισμός των Ελεγκτών KPMG Ltd και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής τους.

ϙλή-του Διοικήτικού, Συμβουλίου كالكموكا Γραμματέας Σημειώσεις:

22 Απριλίου 2015

Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει κατά την πιο πάνω αναφερόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση, δικαιούται να διορίσει Πληρεξούσιο Αντιπρόσωπο του για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Δεν είναι αναγκαίο ο αντιπρόσωπος αυτός να είναι μέτοχος της Εταιρείας. Το σχετικό έγγραφο διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου θα πρέπει να συμπληρωθεί δεόντως και να κατατεθεί στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας, Λεωφ. Στασίνου 8, Photiades Business Center, 1060, Λευκωσία, τουλάχιστο 48 ώρες πριν από το χρόνο που καθορίστηκε για τη σύγκληση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, διαφορετικά το Πληρεξούσιο θα θεωρηθεί άκυρο και δεν θα αναγνωρίζεται.

Προκειμένου για εταιρεία είναι αναγκαίο το Πληρεξούσιο Έγγραφο να φέρει την επίσημη σφραγίδα και την υπογραφή των εξουσιοδοτημένων προσώπων. Στην περίπτωση πολλών από κοινού μετόχων, Πληρεξούσιο μπορεί να δώσει μόνο ο μέτοχος του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μελών.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

Προς ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

Λεωφ. Στασίνου 8 Photiades Business Center 1060 Λευκωσία

Eyώ / Eµείς………………………………………………………………………………………………
από
διορίζουμε με το έγγραφο αυτό τον / την
από
την
ως Πληρεξούσιο Αντιπρόσωπο μου / μας για να ψηφίσει στη θέση μου / μας και εκ μέρους
μου / μας στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα
18 Μαΐου 2015 και ώρα 11.00 π.μ. και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Ημερομηνία: ...................... Υπογραφή: ...................................