Karyes Investment Public Company LTD

AGM Information • Dec 7, 2015

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

Λεωφόρος Στασίνου 8, Photiades Business Center, 1060 Λευκωσία

7 Δεκεμβρίου 2015

Προς κ.κ. Μετόχους της Εταιρείας ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Καλούνται οι μέτοχοι της ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΤΔ στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα γίνει την Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 11.00 πμ. στη Λεωφόρο Κέννεντυ 12-14, Γραφείο 402, 1087 Λευκωσία, Κύπρος.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

• $1₁$ Να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο να αυξήσει το κεφάλαιο της εταιρείας μέχρι τα 10 εκατομμύρια ευρώ, μέσα στα επόμενα 5 χρόνια, σταδιακά ή απευθείας, από τους υφιστάμενους επενδυτές ή νέους επενδυτές ή σε συνδυασμό και των δύο.
• $2.$ Να εξουσιοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας να προχωρήσει, εάν χρειαστεί με έκδοση ομολόγων, μετατρέψιμα μέσα ή οποιοδήποτε άλλο υβριδικό ή οποιοδήποτε άλλο είδος μέσου για την υποστήριξη της επενδυτικής στρατηγικής της εταιρείας, με το ποσό για κάθε ξεχωριστό τύπο μέσου, να είναι έως και 5 εκατομμύρια ευρώ, κατά την περίοδο των επόμενων 5 χρόνων.
• 1. Αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
• 1. Αμοιβή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και γραμματέα της θυγατρικής εταιρείας.
• 1. Αλλαγή των ελεγκτών της εταιρείας.
• 1. Άλλα

Με εντολή του Διοικητικού Συμβουλίου

BrenalServices igas limited Γραμματέας Σημειώσεις:

Κάθε μέτοχος που δικαιούται να παραστεί και να ψηφίσει κατά την πιο πάνω αναφερόμενη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, δικαιούται να διορίσει Πληρεξούσιο Αντιπρόσωπο του για να παραστεί και να ψηφίσει στη θέση του. Δεν είναι αναγκαίο ο αντιπρόσωπος αυτός να είναι μέτοχος της Εταιρείας. Το σχετικό έγγραφο διορισμού Πληρεξουσίου Αντιπροσώπου θα πρέπει να συμπληρωθεί δεόντως και να κατατεθεί στο Εγγεγραμμένο Γραφείο της Εταιρείας, Λεωφ. Στασίνου 8, Photiades Business Center, 1060, Λευκωσία, τουλάχιστο 48 ώρες πριν την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων από το χρόνο που καθορίστηκε για τη σύγκληση της, διαφορετικά το Πληρεξούσιο θα θεωρηθεί άκυρο και δεν θα αναννωρίζεται.

Προκειμένου για εταιρεία είναι αναγκαίο το Πληρεξούσιο Έγγραφο να φέρει την επίσημη σφραγίδα και την υπογραφή των εξουσιοδοτημένων προσώπων. Στην περίπτωση πολλών από κοινού μετόχων, πληρεξούσιο μπορεί να δώσει μόνο ο μέτοχος του οποίου το όνομα εμφανίζεται πρώτο στο Μητρώο Μελών.

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

$\sim$

Προς ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ Λεωφ. Στασίνου 8 Photiades Business Center 1060 Λευκωσία

Eγώ / Eμείς
από
διορίζουμε με το έγγραφο αυτό τον / την
από
$T \eta V$
ως Πληρεξούσιο Αντιπρόσωπο μου / μας για να ψηφίσει στη θέση μου / μας και εκ μέρους μου
/ μας στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων που θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 29
Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 11.00 π.μ. και σε οποιαδήποτε αναβολή της.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΡΟΠΟΥ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Ημερομηνία: ...................... Υπογραφή: ....................................