Karyes Investment Public Company LTD

AGM Information • Dec 30, 2015

ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΛΕΩΦ. ΣΤΑΣΙΝΟΥ 8, PHOTIADES BUSINESS CENTER 1056 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

29/12/2015

Nooc Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Λ. Βύρωνος 71-73 Λευκωσία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αξιότιμοι Κύριοι,

Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης OEMA:

Κατά την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΚΑΡΥΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 11.00πμ στη Λεωφόρο Κέννεντυ 12-14, Γραφείο 402, 1087 Λευκωσία, Κύπρος, παρευρέθηκαν είτε με πληρεξουσίους αντιπροσώπους είτε αυτοπροσώπος μέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούσαν 1,261,788 μετοχές, δηλαδή 63,09% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Κατά την εν λόγω Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μέτοχων συζητήθηκαν και εγκρίθηκαν τα ακόλουθα:

1. Όπως το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται να αυξήσει το κεφάλαιο της εταιρείας μέχρι τα 10 εκατομμύρια ευρώ, μέσα στα επόμενα 5 χρόνια, σταδιακά ή απευθείας, από τους υφιστάμενους επενδυτές ή νέους επενδυτές ή σε συνδυασμό και των δύο.

2. Όπως το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας εξουσιοδοτηθεί και δια του παρόντος εξουσιοδοτείται να προχωρήσει, εάν χρειαστεί με έκδοση ομολόγων, μετατρέψιμα μέσα ή οποιοδήποτε άλλο υβριδικό ή οποιοδήποτε άλλο είδος μέσου για την υποστήριξη της επενδυτικής στρατηγικής της εταιρείας, με το ποσό για κάθε ξεχωριστό τύπο μέσου, να είναι έως και 5 εκατομμύρια ευρώ, κατά την περίοδο των επόμενων 5 χρόνων.

3. Ετήσιες αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ως ακολούθως:

4. Πρόεδρος και Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου: €300 έκαστο μηνιαίως

5. Ετήσιες αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της θυγατρικής εταιρείας (Quentrol) ως ακολούθως:

• Γραμματέας και Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου: €300 έκαστο μηνιαίως

1. Διορισμός της Εταιρείας Deloitte Cyprus ως νέους εξωτερικούς ελεγκτές της Εταιρείας και εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για καθορισμό της αμοιβής TOUC.

Λεωφ. Στασίνου 8, Phodiades Business Center, 1^°ς Οροφος, Τ.Θ. 22545, 1522 Λευκωσία Τηλ 22755656, Φαξ 22750777

Κοιν: Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Λεωφ. Στασίνου 8 ,Phodiades Business Center, $1^{\circ}$ ς Οροφος, Τ.Θ. 22545, 1522 Λευκωσία Τηλ 22755656, Φαξ 22750777