KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Governance Information • Jul 9, 2025

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

26.02.2014-01.03.2022-07.11.2022

26.02.2014-01.03.2022-07.11.2022

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 09.07.2025 Tarih ve YK/2025-20 Sayılı toplantısında; Denetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Sürdürülebilirlik Komitesi' nin görev ve çalışma esasları yönetmeliklerinin tadil edilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda;

1-07.11.2022 Tarih ve 2 Nolu "Denetim Komitesi Görev, Sorumluluk ve Çalışma Esasları" Yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılmasına ve ekte yer alan 09.07.2025 Tarih ve 3 Nolu "Denetim Komitesi Görev, Sorumluluk ve Çalışma Esasları" Yönetmeliğinin Kabulüne ve yürürlüğe konmasına,

2-26.02.2014 Tarih ve 2 Nolu "Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları" Yönetmeliği'nin yürürlükten kaldırılmasına ve ekte yer alan 09.07.2025 Tarih ve 3 Nolu "Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları" Yönetmeliğinin Kabulüne ve yürürlüğe konmasına,

3-28.02.2022 Tarih ve 1 Nolu "Sürdürülebilirlik Komitesi Görev ve Yetkileri" Yönetmeliği'nin yürürlükten kaldırılmasına ve ekte yer alan 09.07.2025 Tarih ve 2 Nolu "Sürdürülebilirlik Komitesi Çalışma Esasları, Görev ve Yetkileri" Yönetmeliğinin Kabulüne ve yürürlüğe konmasına,

Karar verilmiştir.

İş bu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

At the meeting of our Company's Board of Directors held on July 9, 2025, with the reference number YK/2025-20, it was decided to amend the regulations on the duties and working principles of the Audit Committee, the Early Risk Detection Committee and the Sustainability Committee;

1- The Regulation on the Duties, Responsibilities, and Operating Principles of the Audit Committee dated November 7, 2022, and numbered 2 was repealed, and the Regulation on the Duties, Responsibilities, and Operating Principles of the Audit Committee, dated July 9, 2025, No. 3, attached hereto, was adopted and put into effect.

2-26.02.2014 Date and No. 2 "Early Risk Detection Committee Duties and Working Principles" and the adoption and implementation of the attached Regulation No. 3 dated 09.07.2025 titled "Duties and Working Principles of the Early Risk Detection Committee,"

has been decided.

3-28.02.2022 Date and No. 1 " Duties and Authorities of the Sustainability Committee " and the adoption and implementation of the attached Regulation No. 2 dated 09.07.2025 titled " Working Principles, Duties and Authorities of the Sustainability Committee,"

has been decided.

The English translation of this statement is attached, and in the event of any discrepancies between the texts, the Turkish statement shall prevail.