KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Mar 28, 2025

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

Yoktur.

None.

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28 Mart 2025 tarih 2025/09 numaralı kararı ile Şirket Yönetim Kurulu'nun görev dağılımının aşağıdaki gibi olmasına karar verilmiştir:

Yönetim Kurulu Başkanı : İlker Cengiz

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı   : Aslı Balkır

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı   :  Süleyman Kaya

Denetim Komitesi:

Başkan  : Ali Ersin Güredin - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Üye     : Recep Bildik - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Üye     : Rüya Eser - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi:

Başkan: Ahmet Sera Özbaşar - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Üye    : Recep Bildik - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Üye   : Ünal Bozkurt - Yönetim Kurulu Üyesi

Üye   : Bülent Yılmaz - Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi

Riskin Erken Saptanması Komitesi:

Başkan :Rüya Eser - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Üye    :Süleyman Kaya - Yönetim Kurulu Üyesi

Üye    :Ünal Bozkurt - Yönetim Kurulu Üyesi

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

With the Board of Directors Resolution no 2025/09 dated as March 28th, 2025, the Directors of Board have decided to assign the following duties among themselves

Chairman of the Board : İlker Cengiz

Vice Chairman of the Board : Aslı Balkır

Vice Chairman of the Board : Süleyman Kaya

Audit Committee

Head of Committee :Ali Ersin Güredin  - Independent Member of the Board of Directors

Member : Recep Bildik - Independent Member of the Board of Directors

Member : Rüya Eser - Independent Member of the Board of Directors

Corporate Governance Committee

Head of Committee : Ahmet Sera Özbaşar - Independent Member of the Board of Directors

Member : Recep Bildik - Independent Member of the Board of Directors

Member                   : Ünal Bozkurt - Member of the Board of Directors

Member                   : Bülent Yılmaz - Investor Relations Department Manager

Early Detection Of Risk Committee

Head of Committee  : Rüya Eser - Independent Member of the Board of Directors

Member                   : Süleyman Kaya - Member of the Board of Directors

Member                   : Ünal Bozkurt - Member of the Board of Directors

This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.