KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Mar 5, 2014

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	ZEKİ TURNACIOĞLU	MUHASEBE MD.	KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	05.03.2014 15:02:15
2	NEVZAT SEYOK	YÖN.KRL.ÜYE-GENEL MÜDÜR	KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	05.03.2014 15:40:58

Adres	Ankara Karayolu 23. Km.No:146 Süksün-İncesu-KAYSERİ
Telefon	352 - 6974001
Faks	352 - 6974026
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	352 - 6974001
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	352 - 6974026
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi	05.03.2014
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Tarihi ve Saati	04.04.2014 10:30
Adresi	Ankara Karayolu 23.Km.No:146 Süksün-İncesu-KAYSERİ
Gündem	2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1) Açılış, saygı duruşu ve toplantı başkanlığının seçimi, 2) Toplantı başkanlığına genel kurul toplantı tutanağının imzalaması için yetki verilmesi, 3) Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, Bağımsız dış denetim kuruluşu raporunun ve Finansal tabloların müzakere edilmesi, 4) Türk Ticaret Kanunun 363. maddesi gereği yıl içinde boşalan yönetim kurulu üyeliğine yapılan atamanın onayı, 5) Yönetim Kurulu üyelerinin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri, 6) 2013 yılı ile ilgili kâr dağıtımı konusunun görüşülmesi, 7) Yönetim Kurulu tarafından 2014 yılı hesaplarının denetimi için seçilen Bağımsız dış denetim şirketinin onaylanması, 8) Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin yazılı hale getirilen "Ücretlendirme Esasları" hakkında bilgi verilmesi, 9) Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti, 10) 2013 yılında yapılan bağışlarla ilgili bilgi verilmesi, 11) "İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında bilgi verilmesi, 12) Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin ipotek ve kefaletler hakkında bilgi verilmesi, 13) Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395.ve 396. maddelerinde yazılı muamelelerin ifasında izin verilmesi, 14) Dilek ve Görüşler.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

İLAN-VEKALETNAME-BİLGİLENDİRME NOTU EKTE TAKDİM EDİLMİŞTİR.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.