KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Apr 4, 2014

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	ZEKİ TURNACIOĞLU	MUHASEBE MD.	KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	04.04.2014 15:15:59
2	NEVZAT SEYOK	YÖN.KRL.ÜYE-GENEL MÜDÜR	KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	04.04.2014 15:19:46

Adres	Ankara Karayolu 23. Km.No:146 Süksün-İncesu-KAYSERİ
Telefon	352 - 6974001
Faks	352 - 6974026
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	352 - 6974001
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	352 - 6974026
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	04.04.2014 10:30
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	1- Toplantı Başkanlığına A.Yener KALYONCU'nun, Başkan Yardımcılığına Zeki TURNACIOĞLU'nun, seçilmelerine ilişkin önerge oy birliği ile kabul edildi. Toplantı Başkanı tarafından Tutanak Yazmanlığına Mustafa Gürel ve oy toplama memurluğuna Mehmet ASLAN atandı. 2- Genel Kurul tutanak ve evraklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi. 3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun daha önce bütün katılımcı ortaklara dağıtıldığından; okunmaması oy birliğiyle kabul edildi. Başkanın mesajı Mustafa GÜREL tarafından okundu. Bağımsız Dış Denetim Raporu Rıza AKBAĞ ve Finansal Tablolar Zeki TURNACIOĞLU tarafından okundu, müzakere edildi ve ayrı ayrı oy birliği ile onaylandı. 4- Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesi gereği yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Fitnat Gamze İÇÖZ'ün atanması 1 red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. 5- 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu'nun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ibra edildiler. 6- Şirketimiz; 2013 dönemi SPK mevzuatı ve yasal kayıtlara uygun olarak hazırlanan bilânçolarda zararla kapatmıştır. Finansal tablolar el vermediği için kâr dağıtımı yapılamayacağı ortakların bilgisine sunuldu. 7- Şirketimiz; Yönetim Kurulu tarafından 2014 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Şirketi "YKY Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik AŞ." nin seçimi oy birliğiyle kabul edildi. 8- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin yazılı hale getirilmiş "ücretlendirme esasları" hakkında bilgi verilerek, her yıl genel ekonomik durum ve yıllık enflasyon oranı dikkate alınarak iyileştirme yapılacağı belirtildi. 9- 2013 dönemi mali tablolarında zarar olması nedeniyle, Yönetim Kurulu Başkanı Metin MOLU tarafından Yönetim Kurulu üyeleri ücretlerine zam yapılmaması, önceki dönemde geçerli olan aylık net 4.200,00 TL' nin uygulamaya devam edilmesine oy birliğiyle kabul edildi. 10- Genel Kurul'a Muhasebe Müdürü Zeki TURNACIOĞLU tarafından, 2013 yılı içerisinde yapılan bağışlarla ilgili bilgi sunuldu. 11- Genel Kurul'a Muhasebe Müdürü Zeki TURNACIOĞLU tarafından, "İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında bilgi sunuldu. 12- Genel Kurul'a Muhasebe Müdürü Zeki TURNACIOĞLU tarafından, "Şirketin 3.Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler" hakkında bilgi sunuldu. 13- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muamelelerin ifasında gerekli iznin verilmesi oy birliğiyle kabul edildi. 14- Hissedarlardan İsmail KÜRTÜNCÜ söz alarak fabrika zarar ediyorsa başka bir faaliyete geçilemez mi ? Diye sordu. Toplantı Başkanı A.Yener KALYONCU cevaben; Tekstil sektöründen başka sektöre geçmenin zor olduğunu, fabrikada yeni teknolojik yatırımların yapılmaya başlandığını ve geleceğe umutla baktıklarını söyledi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Nakit Temettü Ödenmeyecek

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
KRTEK(Eski),TRAKRTEK91B6	0,0000000	0,0000000

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.