KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Feb 26, 2013

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	NEVZAT SEYOK	YÖN.KRL.ÜYE-GENEL MÜDÜR	KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	26.02.2013 10:04:22
2	ZEKİ TURNACIOĞLU	MUHASEBE MD.	KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	26.02.2013 10:07:08

Adres	Ankara Karayolu 23. Km.
Telefon	352 - 6974001
Faks	352 - 6974026
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	352 - 6974001
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	352 - 6974026
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi	25.02.2013
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Tarihi ve Saati	29.03.2013 10:30
Adresi	Kayseri-Ankara Karayolu 23.Km.No:146 Süksün-İncesu-KAYSERİ
Gündem	2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1) Açılış, saygı duruşu ve başkanlık divanı seçimi 2) Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalaması için yetki verilmesi 3) Sermaye Piyasası Kurulu ve TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla ; Esas Sözleşmenin "Umumi Heyet" başlıklı 18.maddesi, Kârın Taksimi başlıklı 29. Maddesi, "İhtiyat Akçesi" başlıklı 31. maddelerinin tadil edilmesi 4) Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, Denetçi raporu, Bağımsız dış denetim kuruluşu raporlarının ve Finansal tabloların görüşülmesi ve oylanması 5) Yönetim kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı, ayrı ibra edilmeleri 6) Kâr dağıtım konusunun görüşülmesi 7) Yönetim kurulu tarafından 2013 yılı hesaplarının denetimi için seçilen Bağımsız dış denetim şirketinin onaylanması 8) Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin yazılı hale getirilen "Ücretlendirme Esasları" hakkında bilgi verilmesi 9) Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti 10) 2012 yılında yapılan bağışlarla ilgili bilgi verilmesi 11) Yönetim Kurulunca hazırlanan "Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esasları Hakkında İç Yönerge"nın onaya sunulması 12) Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395.ve 396. maddelerinde yazılı muamelelerin ifasında izin verilmesi 13) Dilek ve Görüşler
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.