KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Mar 12, 2012

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	ZEKİ TURNACIOĞLU	MUHASEBE MD.	KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	12.03.2012 16:31:23
2	NEVZAT SEYOK	YÖN.KRL.ÜYE-GENEL MÜDÜR	KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	12.03.2012 16:34:19

Ortaklığın Adresi	:	Ankara Karayolu 23.Km.No:146 Süksün-İncesu-KAYSERİ
Telefon ve Faks No.	:	TEL : 0352 697 40 01 Pbx FAX : 0352 697 40 26 - 27
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	TEL : 0352 697 40 01 Pbx FAX : 0352 697 40 26 - 27
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	Yok
Özet Bilgi	:	2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ve Gündemi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	12.03.2012
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2011 Dönemi
Tarihi	:	06.04.2012
Saati	:	10:30
Adresi	:	Ankara Karayolu 23.Km. No:146 Süksün-İncesu-KAYSERİ

GÜNDEM:

06.04.2012 CUMA GÜNÜ SAAT : 10:30'DA YAPILACAK

2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1) Açılış, Saygı Duruşu ve Başkanlık Divanı Seçimi

2) Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı Tutanağı imzalanması için yetki verilmesi

3) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu raporunun okunması,  görüşülmesi ve onaya sunulması

4) 2011 yılı hesap dönemini içeren Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması görüşülmesi, onaya sunulması  ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçilerin ayrı, ayrı ibra edilmesi

5) 2011 yılı bilanço karının dağıtımı ile ilgili önerinin görüşülmesi ve onaya sunulması

6) 2011 yılı içerisinde yapılan bağışlarla ilgili bilgi sunulması

7) Yönetim Kurulu tarafından, 2012 yılı hesaplarının denetimi için seçilen Bağımsız Dış  Denetim Şirketinin onaylanması

8) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi ve görev sürelerinin tespiti

9) Denetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti

10) Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin ücretlerinin tespiti

11) Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin yazılı hale getirilmiş "ücretlendirme esasları" hakkında bilgi verilmesi

12) Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin  alınmış olması kaydı ile; Esas Sözleşmenin " İdare Meclisinin ücreti" başlıklı 13. maddesi   "İlan" başlıklı 24. maddelerinin tadil edilmesi ve "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum"  başlıklı 35.maddenin esas sözleşmeye eklenmesi hususunun onaya sunulması

13) Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 334. ve 335. maddelerinde yazılı muamelelerin ifasında izin verilmesi

14) Dilek ve Görüşler

EK AÇIKLAMALAR:

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.