KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Apr 6, 2012

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	ZEKİ TURNACIOĞLU	MUHASEBE MD.	KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	06.04.2012 16:15:27
2	NEVZAT SEYOK	YÖN.KRL.ÜYE-GENEL MÜDÜR	KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	06.04.2012 16:20:06

Ortaklığın Adresi	:	Ankara Karayolu 23.Km.No:146 Süksün-İncesu-KAYSERİ
Telefon ve Faks No.	:	TEL : 0352 697 40 01 Pbx FAX : 0352 697 40 26 - 27
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	TEL : 0352 697 40 01 Pbx FAX : 0352 697 40 26 - 27
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	Yok
Özet Bilgi	:	2011 Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2011
Genel Kurul Tarihi	:	06.04.2012

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Şirketimizin 06.04.2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul'da alınan önemli kararlar aşağıdaki gibi olup, Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazirun Cetveli ve  Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.

1- Şirketimiz; 2011 dönemini SPK mevzuatı ve yasal kayıtlara uygun olarak hazırlanan bilançolarda karlı kapatmıştır.   Yasal kayıtlardaki 6.064.054,49 TL dönem karından yasal yükümlülükler ayrıldıktan sonra   % 10 oranında  3.510.049,84 TL  Brüt=Net ( 1 TL Nominal değerde 1 adet hisse senedine 0,10 TL Brüt=Net) Nakit kar payı dağıtılmasına ve dağıtıma  31.05.2012 tarihinden itibaren başlanmasına, Ortaklara dağıtılacak kar payı tutarının SPK  kayıtlarımızda;  net dağıtılabilir dönem karından karşılanmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisi oy birliği ile kabul edilmiştir.

2- Şirketimiz; Yönetim Kurulu tarafından 2012 yılı için seçilen Bağımsız Dış Denetim Şirketi "Rehber Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. "  nin  seçimi  oy birliğiyle kabul edildi.

3- Divan Başkanı A.Yener KALYONCU söz alarak bugüne kadar Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmış, Dr.Sait MOLU'nun, bundan böyle onursal başkan olarak onurlandırılmasını teklif etti ve teklif Genel Kurul'un onayına sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi. Daha sonra Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi, Şirketin Yönetim Kurulu üyeliklerine; 3 yıl süreyle ve takip eden ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere,   Metin MOLU, Faruk MOLU,  Mustafa MOLU, Nevzat SEYOK,  Arif MOLU'nun, Bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine; Mustafa Saruhan HATİPOĞLU, Mehmet Haşim ERENSAL'ın   seçilmeleri oy birliğiyle kabul  edildi.

4- Şirket Denetim Kurulu üyeliğine 3 kişi seçilmesi önerildi. Mahir KASIMOĞLU, A.Yener KALYONCU, Mehmet ŞAHİN, her bir denetçi ayrı ayrı oylanmış ve ; 1 yıl süre ile ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmeleri  oy çokluğu ile kabul edildi

5- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.03.2012 tarih ve 3146 sayılı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 19.03.2012 tarih ve 1997 sayılı yazılarıyla ana sözleşmeye ilave ve tadiline izin verilen ;   Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum başlıklı 35. Madde ilavesi, İdare Meclisinin Ücreti başlıklı 13.maddesi ile İlan başlıklı 24. Maddesi tadilleri okunarak Genel Kurul'un onayına sunuldu, oy birliğiyle kabul edildi.  (Esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri Toplantı Tutanağında yer almaktadır.)

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.