KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Jun 4, 2024

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 04 Haziran 2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında;

1-Şirketimizin 04.06.2024 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu üyeleri arasında yapılan görev dağılımı sonucu;

Yönetim Kurulu Başkanlığı'na                :  Sn. İnan KIRAÇ'ın

Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne         :  Sn. Giancarlo BOSCHETTI'nin

Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği'ne       :  Sn. Okan BAŞ'ın

seçilmelerine,

2-Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve Şirketimizin Komite Görev ve Çalışma Esasları Çerçevesinde,

i. Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Ahmet Nezih OLCAY'ın, Riskin Erken Saptanması Komitesi üyeliklerine ise icracı olmayan Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Nevzat TÜFEKÇİOĞLU'nun  ve Sn. Mehmet Altan SUNGAR'ın atanmalarına,

ii. Denetimden Sorumlu Komite'nin iki üyeden oluşmasına, Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Nevzat TÜFEKÇİOĞLU'nun ve Denetimden Sorumlu Komite üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Ahmet Nezih OLCAY'ın atanmalarına,

iii. Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerimizden Sn. Müfit ATASEVEN'in, Kurumsal Yönetim Komite üyeliğine icracı olmayan Yönetim Kurulu Üyelerimizden Sn. Mehmet Altan SUNGAR'ın  ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Sn. Evren UÇAK'ın atanmalarına,

toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.

Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.

İşbu açıklamamızın İngilizce tercümesi mevcut olup bu açıklamanın Türkçe ve İngilizce versiyonları arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, Türkçe versiyon esas kabul edilecektir.

It was decided unanimously at our company's Board of Directors meeting dated June 04, 2024;

1-As a result of the distribution of tasks among the members of the Board of Directors elected at the Ordinary General Assembly meeting of our company dated 04.06.2024 as;

Chairman of the Board of Directors               :  Mr. Inan KIRAC

Vice Chairman of the Board of Directors       :  Mr. Giancarlo BOSCHETTI

Executive Board Member                             :  Mr. Okan BAS

2-Within the framework of the Corporate Governance Communiqué of the Capital Markets Board No. II-17.1 and our Company's Committee Duties and Working Principles; it has been decided that the Members of the Board Committees will be appointed as belo

i- The Early Detection of Risk and Risk Management Committee will consist of three members and the Chairman will be appointed from among the Independent Board Members; Mr. Ahmet Nezih OLCAY will be appointed as the Chairman, and Mr. Nevzat TUFEKCIOGLU and Mr. Mehmet Altan SUNGAR will be appointed as the Members.

ii- The Audit Committee will consist of two members and the Chairman will be appointed from among the Independent Board Members; Mr. Nevzat TUFEKCIOGLU will be appointed as the Chairman and Mr. Ahmet Nezih OLCAY will be appointed as the Member;

iii- The Corporate Governance Committee will consist of three members, and the Chairman will be appointed from among the Independent Board Members; and Mr. Mufit ATASEVEN will be appointed as the Chairman, Mr. Mehmet Altan SUNGAR (our Board Member) and our Investor Relations Manager Mr. Evren UCAK will be appointed as the Members;

Yours faithfully,

This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.