KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Apr 9, 2019

Contact Information

Investor Relations Department or Contact People

Name-Surname	Position	Assignment Date	Phone	Email	Type of Licence Document	Licence Document No
Deniz Özer	Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi	09.01.2012	0216 499 65 50- 3195	deniz.ozer@karsan.com.tr	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı / Türev Araçlar Lisansı	204658 / 700469 / 305184
Neslihan Aydoğdu	Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu	29.06.2018	0216 499 65 50- 3125	neslihan.aydogdu@karsan.com.tr	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı / Türev Araçlar Lisansı	902328 / 903021 / 902330

Capital and Shareholder Struture

Information About Shares Representing the Capital

Share Group	Registered / Bearer Share	Nominal Value per Share (TL)	Monetary Unit	Nominal Value of Shares	Monetary Unit	Ratio to Total Capital (%)	Type of Privilege	Exchange Traded or Not
A	Bearer	0,01	TRY	43722259.008	TRY	7,29	A GRUBU HİSSE SENETLERİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN SEÇİMİNDE ADAY GÖSTERME İMTİYAZI HAKKINA SAHİPTİR. (ESAS SÖZLEŞME MADDE 8)	Not Traded
B	Bearer	0,01	TRY	556277740.992	TRY	92,71	YOKTUR	Traded

Company Management

Board Members

Name-Surname	Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years' Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
İNAN KIRAÇ		Male	Chairman of the Board	Industrialist	27.08.1966	Non-Executive	Yönetim Kurulu Başkanı	Karsan Otomotiv Sanayi Mamulleri Pazarlama A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Kök Ziraat Turizm Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Kıraça Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Karland Otomotiv Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Kök Finansal Yatırımlar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Kök Enerji Yatırımları A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Silco S.A. Yönetim Kurulu Üyesi, Sirena Marine Denizcilik Sanayi ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Sirmar Denizcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Adabey Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Vaniköy Gayrimenkul Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Vaniköy Gayrimenkul Yatırım ve Danışmanlık A.Ş. Müdürler Kurulu Başkanı, Kepi Turizm Danışmanlık Gayrimenkul Yatırımları ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Kepi Gayrimenkul Danışmanlık ve Ticaret Ltd Şti Müdürler Kurulu Başkanı, Kök Ulaşım Taşımacılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Kök Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Türkiyenin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi (Kök Ulaşım Taşımacılık A.Ş. adına Tüzel Kişi Temsilci)	Yes	1.97	A Grubu	Dependent Member	-			-
GIANCARLO BOSCHETTI		Male	Deputy Chairman of the Board	Mechanical Engineer	29.04.2008	Non-Executive	Yönetim Kurulu Başkan Vekili	Diasorin S.p.A Yönetim Kurulu Üyesi, Finde S.p.A. Yönetim Kurulu Üyesi	Yes		A Grubu	Dependent Member	-			-
OKAN BAŞ		Male	Executive Director	Mechanical Engineer	14.07.2016	Executive	Murahhas Üye	Karsan Europe Srl Yönetim Kurulu Başkanı, Karsan İç ve Dış Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Türkiyenin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi (Kök Teknoloji A.Ş. adına Tüzel Kişi Temsilci), Industria Italiana Autobus S.p.A. Yönetim Kurulu Üyesi	Yes		A Grubu	Dependent Member	-			-
MEHMET ALTAN SUNGAR		Male	Member of the Board	Economist	14.08.2015	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	-	Yes		A Grubu	Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/747303	Considered	No	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
FATMA FÜSUN AKKAL BOZOK		Female	Member of the Board	Business and administration professionals	13.04.2017	Non-Executive	Yönetim Kurulu Üyesi	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Akiş GYO Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Bizim Toptan Mağazaları A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Koç Finansal Hizmetler Yönetim Kurulu Üyesi, Ford Otomotiv Sanayi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi	Yes		A Grubu	Dependent Member	-			Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
MUHSİN MENGÜTÜRK		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	05.04.2019	Non-Executive	-	BI7TECH İlaç Tıbbi Cihazlar ve Sağlık Hiz. San ve Tic. A.Ş. CEO ve Yönetim Kurulu Üyesi	Yes		B Grubu	Dependent Member	-			Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
NEVZAT TÜFEKÇİOĞLU		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	05.04.2019	Non-Executive	-	Koç Tüketici Finansmanı A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Entek Elektrik Üretimi A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi	Yes		B Grubu	Independent Member	https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/747303	Considered	No	Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Başkanı