KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • May 21, 2020

Summary Info	2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Daveti
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2019
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2019
Decision Date	21.05.2020
General Assembly Date	19.06.2020
General Assembly Time	13:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	18.06.2020
Country	Turkey
City	BURSA
District	NİLÜFER
Address	Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi, Sanayi Caddesi 16225 Nilüfer / BURSA

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığı'nın oluşturulması,

2 - 2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,

3 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporu özetinin okunması,

4 - 2019 yılı SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,

5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibrası,

6 - Yönetim Kurulu'nun 2019 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

7 - SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 2019 yılında yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi,

8 - SPK mevzuatı çerçevesinde; 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

9 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi,

10 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,

11 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,

12 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat ve ilgili diğer düzenlemeler uyarınca Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu ve görev süresinin Genel Kurul'un onayına sunulması,

13 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca, Şirketle Yönetim Kurulu üyelerinin gerek kendi ve gerekse başkası adına iş yapabilmelerine, Şirketimizin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmelerine ve Şirketimizle aynı tür ticari işle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine izin verilmesine dair karar alınması,

14 - SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamındaki işlemlerle ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,

15 - 2019 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

16 - Dilekler ve Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2019 OLAGAN GK DAVET.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	2019 GK BILGILENDIRME.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin, 19 Haziran 2020 Cuma günü saat 13:00'te düzenlenecek olan Olağan Genel Kurul'una ilişkin olarak Genel Kurul Çağrısı ile SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almakta olup, ayrıca şirket internet sitesinden (www.karsan.com.tr) ulaşılabilmektedir.

Şirketimizin 06.03.2020 tarihli özel durum açıklamasında; Şirketimizin aynı gün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında; Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından sunulan rapor doğrultusunda, Sn. Nevzat TÜFEKÇİOĞLU ve Sn. Mehmet Altan SUNGAR'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine aday gösterilmelerine karar verildiği duyurulmuş olup, ilgili husus 2019 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulacaktır. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarına ilişkin özgeçmişler Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında hissedarlarımızın bilgisine sunulmuştur.

COVID-19 salgını nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde, Genel Kurul toplantısına katılacak pay sahiplerimize, Genel Kurul'a fiziki olarak katılım sağlayabilmelerinin yanısıra elektronik ortamda da katılım sağlayabileceklerini hatırlatmak isteriz. Genel Kurul'a elektronik katılım konusunda Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun https://egk.mkk.com.tr/egkweb/ adresinden gerekli bilgiler temin edilebilmektedir.

Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.