KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Mar 18, 2019

Summary Info	Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında yer alan Yönetim Kurulu üye adaylarına ilişkin güncelleme
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2018
End of The Fiscal Period	31.12.2018
Decision Date	11.03.2019
General Assembly Date	05.04.2019
General Assembly Time	11:00
Record Date	04.04.2019
Country	Turkey
City	BURSA
District	NİLÜFER
Address	Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi, Sanayi Caddesi 16225 Nilüfer / BURSA

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığı'nın oluşturulması,

2 - 2018 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,

3 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporu özetinin okunması,

4 - 2018 yılı SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,

5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2018 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibrası,

6 - Yönetim Kurulu'nun 2018 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

7 - SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 2018 yılında yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi,

8 - SPK mevzuatı çerçevesinde; 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

9 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi,

10 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi,

11 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,

12 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, 1211 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu, 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bu kapsamda yürürlükte olan ikincil mevzuat ve ilgili diğer düzenlemeler uyarınca Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu ve görev süresinin Genel Kurul'un onayına sunulması,

13 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca, Şirketle Yönetim Kurulu üyelerinin gerek kendi ve gerekse başkası adına iş yapabilmelerine, Şirketimizin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmelerine ve Şirketimizle aynı tür ticari işle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine izin verilmesine dair karar alınması,

14 - SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamındaki işlemlerle ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi,

15 - 2018 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,

16 - Dilekler ve Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2018 OLAGAN GK DAVET.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	2018 GK BILGILENDIRME GUNCELLEME.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin, 5 Nisan 2019 Cuma günü saat 11:00'de düzenlenecek olan Olağan Genel Kurul'una ilişkin olarak Genel Kurul Çağrısı ile SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında Yönetim Kurulu üye adaylarına ilişkin güncelleme yapılmıştır. Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı'nın "Ek/2 – Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri" bölümünde yapılan güncellemeyi de içeren Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almakta olup, söz konusu dokümana ayrıca şirket internet sitesinden (www.karsan.com.tr) de ulaşılabilmektedir. Şirketimizde 30 Mart 2018 tarihinden bu yana Yönetim Kurulu Üyesi görevini yürüten Sn. Osman İlkan KOYUNCU yerine Sn. Muhsin MENGÜTÜRK Yönetim Kurulu Üyesi adayı olmuştur. Sn. Muhsin MENGÜTÜRK'ün özgeçmişi Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı'na eklenerek ilgili bölüm güncellenmiştir.

Şirketimizin 11.03.2019 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda karar verildiği ve aynı gün KAP'ta yayımlandığı üzere; Sn. Nevzat TÜFEKÇİOĞLU ve Sn. Mehmet Altan SUNGAR'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak adaylıklarına ilişkin bir değişiklik bulunmamaktadır.