KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Mar 30, 2018

Summary Info	2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hakkında
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2017
End of The Fiscal Period	31.12.2017
Decision Date	05.03.2018
General Assembly Date	30.03.2018
General Assembly Time	11:00
Record Date	29.03.2018
Country	Turkey
City	BURSA
District	NİLÜFER
Address	Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi, Sanayi Caddesi 16225 Nilüfer / BURSA

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması

2 - 2017 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması

3 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporu özetinin okunması

4 - 2017 yılı SPK düzenlemelerine göre hazırlanmış Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması

5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2017 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibrası

6 - Yönetim Kurulu'nun 2017 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması

7 - SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 2017 yılında yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi

8 - SPK mevzuatı çerçevesinde; 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi

9 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi

10 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi

11 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi

12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak bir yıllığına seçilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited)'nin ve görev süresinin Genel Kurul'un onayına sunulması

13 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca, Şirketle Yönetim Kurulu üyelerinin gerek kendi ve gerekse başkası adına iş yapabilmelerine, Şirketimizin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmelerine ve Şirketimizle aynı tür ticari işle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine izin verilmesine dair karar alınması

14 - SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamındaki işlemlerle ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi

15 - 2017 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi

16 - Dilekler ve Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2017 OLAGAN GK DAVET.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	2017 GK BILGILENDIRME.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin 30 Mart 2018 günü saat 11:00'de şirket merkez adresi olan Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi, Sanayi Caddesi 16225 Nilüfer / Bursa adresinde ve EGKS üzerinden elektronik ortamda yapılan 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre hazırlanmış 2017 yılı konsolide mali tablolarımız ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu kapsamında yer alan diğer hususlar kabul edilerek karara bağlanmıştır. - 2017 yılında dağıtılabilir kar oluşmaması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiştir. - 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın 300.000 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir. - Yönetim Kurulu üye sayısının 9 üye, Yönetim Kurulu görev süresinin bir yıl ve herhalukarda yerlerine halefleri seçilinceye kadar görev yapmak üzere belirlenmesine karar verilmiştir. - Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Sn. İnan KIRAÇ, Sn. Okan BAŞ, Sn. Antonio BENE, Sn. Osman İlkan KOYUNCU, Sn. Giancarlo BOSCHETTI, Sn. Sadettin Sait BİNGÖL, Sn. Fatma Füsun AKKAL BOZOK, Sn. Mehmet Altan SUNGAR (Bağımsız Üye) ve Sn. Nadir ÖZŞAHİN (Bağımsız Üye) seçilmişlerdir. - 2018 yılı Bağımsız Denetim Hizmetleri için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 1 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmiştir.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	2017 YILI GK TUTANAK.pdf - Minute
Appendix: 2	2017 YILI HAZIR BULUNANLAR LISTESI.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ait Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ektedir.