KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Apr 11, 2017

Summary Info	Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında yer alan Yönetim Kurulu üye adaylarına ilişkin güncelleme
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2016
End of The Fiscal Period	31.12.2016
Decision Date	17.03.2017
General Assembly Date	13.04.2017
General Assembly Time	11:00
Record Date	12.04.2017
Country	Turkey
City	BURSA
District	NİLÜFER
Address	Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi, Sanayi Caddesi 16225 Nilüfer / BURSA

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığı'nın oluşturulması

2 - 2016 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması

3 - 2016 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim raporu özetinin okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması

4 - 2016 yılı Finansal Tabloları'nın okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması

5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 faaliyet yılına ilişkin olarak ayrı ayrı ibrası

6 - Yönetim Kurulu'nun 2016 hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması

7 - SPK mevzuatı çerçevesinde; Şirketin 2016 yılında yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi

8 - SPK mevzuatı çerçevesinde; 2017 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi

9 - Şirket "Bağış ve Yardım Politikası"nın okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması

10 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi

11 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi

12 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi

13 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak bir yıllığına seçilen DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited)'nin ve görev süresinin Genel Kurul'un onayına sunulması

14 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri uyarınca, Şirketle Yönetim Kurulu üyelerinin gerek kendi ve gerekse başkası adına iş yapabilmelerine, Şirketimizin işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapabilmelerine ve Şirketimizle aynı tür ticari işle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırsız ortak olabilmelerine izin verilmesine dair karar alınması

15 - SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. sayılı ilkesi kapsamında işlem olmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verilmesi

16 - 2016 yılında Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve elde etmiş olduğu gelir ve menfaatler hakkında ortaklara bilgi verilmesi

17 - Şirketin "Çalışanlara Yönelik Tazminat Politikası" hakkında ortaklara bilgi verilmesi

18 - Dilekler ve Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2016 OLAGAN GK DAVET.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	2016 GK BILGILENDIRME GUNCELLEME.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Karsan Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 13 Nisan 2017 saat 11:00'de düzenlenecek olan Olağan Genel Kurul'una ilişkin olarak Genel Kurul Çağrısı ile SPK düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanında yönetim kurulu üye adaylarına ilişkin güncelleme yapılmıştır. Bilgilendirme Dokümanı'nın "Ek/3 – Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Özgeçmişleri" bölümünde yapılan güncellemeyi de içeren Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almakta olup, söz konusu dokümana ayrıca şirket internet sitesinden (www.karsan.com.tr) de ulaşılabilmektedir. Şirketimizde 14 Ağustos 2015 tarihinden bu yana Yönetim Kurulu Üyesi görevini yürüten Sn. Oğuz Nuri BABÜROĞLU yerine Sn. Fatma Füsun AKKAL BOZOK Yönetim Kurulu Üyesi adayı olmuştur. Sn. Fatma Füsun AKKAL BOZOK'un özgeçmişi Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı'na eklenerek ilgili bölüm güncellenmiştir.

Şirketimizin 17.03.2017 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı'nda karar verildiği ve aynı gün KAP'ta yayımlandığı üzere; Sn. Nadir ÖZŞAHİN ve Sn. Mehmet Altan SUNGAR'ın Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak adaylıklarına ilişkin bir değişiklik bulunmamaktadır.