KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • May 24, 2011

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	SUPHİ BURAK KURTARAN	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - MALİ	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	24.05.2011 16:19:14
2	AHMET MURAT SELEK	GENEL MÜDÜR	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	24.05.2011 16:22:43

Ortaklığın Adresi	:	Akçalar Sanayi Bölgesi 16225 Nilüfer / BURSA
Telefon ve Faks No.	:	Tel: 0 224 484 21 70 Faks: 0 224 484 21 69
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Yatırımcı İlişkiler Tel: 0224 280 31 15 Faks: 0224 484 21 69
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	24.05.2011
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2010
Tarihi	:	22.06.2011
Saati	:	14:00
Adresi	:	Akçalar Sanayi Bölgesi, Nilüfer, Bursa'daki Şirket Merkezi

GÜNDEM:

KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

22 HAZİRAN 2011 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 14:00'DE YAPILACAK

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

GÜNDEM

1. Açılış ve Divan Başkanlığı, Oy Toplama Memuru ve Zabıt katibinden oluşan Divan Heyeti'nin seçimi ve toplantı sonunda tutanakların imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesi,

2. 2010 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporlarının incelenmesi ve karara bağlanması,

3. 2010 yılı Bilanço ve Kar-Zarar Hesaplarının incelenerek onaylanmasının karara bağlanması,

4. Yönetim Kurulu'nun, 2010 yılı kazancının dağıtılmamasına ilişkin önerisinin incelenerek onaylanmasının karara bağlanması,

5. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince 2011 yılı ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi,

6. Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygulamaları doğrultusunda; Şirketin 2010 yılı içerisinde yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi verilmesi,

7. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin 2010 faaliyet yılına ilişkin olarak ibrası,

8. Görev süreleri sona ermiş bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ile görev sürelerinin tespit edilmesi,

9. Görev süreleri sona ermiş bulunan Denetçilerin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ile görev sürelerinin tespit edilmesi,

10. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilere katılım hakkı olarak ödenecek ücretin belirlenmesi,

11. Yönetim Kurulu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkındaki Yönetmeliği gereğince Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu olarak bir yıllığına seçilen Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin  ve görev süresinin Genel Kurul'un onayına sunulması,

12. SPK'nın Seri:IV, No: 41 Tebliği'nin 4' üncü maddesi kapsamında, ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,

13. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin T.T.K.'nun 334 ve 335. Maddelerinde yazılı işlem ve işlerin yapılması hususunda yetkili kılınmalarının Genel Kurul'un onayına sunulması,

14. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince "Şirket  Bilgilendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi,

15. Dilekler ve Kapanış.

EK AÇIKLAMALAR:

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.