KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Mar 29, 2010

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	AHMET MURAT SELEK	GENEL MÜDÜR	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	29.03.2010 18:11:11
2	SUPHİ BURAK KURTARAN	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - MALİ	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	29.03.2010 18:06:57

Ortaklığın Adresi	:	Akçalar Sanayi Bölgesi 16225 Nilüfer BURSA
Telefon ve Faks No.	:	Tel : 0 224 484 21 70 Faks : 0 224 484 21 69
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	Yatırımcı İlişkileri : 0224 484 21 70 Faks : 0 224 484 21 69
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	24.02.2010
Özet Bilgi	:	Şirketimizin bugün yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	-
Genel Kurul Tarihi	:	29.03.2010

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Şirketimizin bugün yapılan Olağanüstü Genel Kurul  Toplantısı'nda;

1) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.02.2010 tarih ve 3 / 72 sayılı izni ile Türk Ticaret Kanunu'nun 451. ve diğer ilgili maddeleri hükümleri, Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 18-20'nci  maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: I, No: 31 sayılı "Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri çerçevesinde Kare Dış Ticaret A.Ş.'nin 30.09.2009 tarihli bilançosunun mevcut tüm aktif ve pasifinin bir kül halinde Şirketimiz tarafından devralmak yoluyla birleşmesi kapsamında hazırlanan Yönetim Kurulu raporu okundu.

2) Toplantı tutanağında yer alan Birleşme Sözleşmesi ile Bağımsız Dış Denetim Şirketi Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'ye ait birleşmeye esas 30.09.2009 tarihli ara hesap dönemine ait özel denetim rapor özeti ve 30.09.2009 tarihli Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu okundu. Yapılan görüşmelerden sonra Birleşme Sözleşmesi ile 30.09.2009 tarihli Konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu oybirliği ile kabul edildi.

3) Birleşme Sözleşmesi doğrultusunda Şirketimizin Kare Dış Ticaret A.Ş.'ni devralmak suretiyle birleşmesi ve bu birleşme nedeniyle E. 2009 / 1149 D. İş dosya numaralı Bilirkişi Raporu doğrultusunda ve Yönetim Kurulu'nun 06.10.2009 tarih ve 2009 / 25 sayılı kararı ile Şirket çıkarılmış sermayesinin kayıtlı sermaye tavanı içinde 150.000.000,00.-TL'den 195.552.567,36.-TL'ye artırılmasına, artırılma nedeni ile ihraç olunacak hisselerin Birleşme Sözleşmesi esasları dahilinde Kare Dış Ticaret A.Ş. hissedarlarına dağıtılmasına oybirliği ile karar verildi.

Birleşme Sözleşmesi ile Bilanço ve Gelir Tablosunu içeren Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na ilişkin Tutanak ektedir.

Sözkonusu birleşmeye ilişkin Kare Dış Ticaret A.Ş.'de  aynı tarihte Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nı gerçekleştirmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.