KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Proxy Solicitation & Information Statement • May 20, 2024

VEKÂLETNAME KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 12/06/2024, Çarşamba günü, saat 10:00'da Güzeltepe Mah. Zübeyde Hanım Cad. No:23 İç Kapı No:1 34680 Üsküdar / İstanbul adresinde yapılacak 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda, aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsil etmeye, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan .....................................'yı vekil tayin ettim.

Vekilin(*);

Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Açılış ve Toplantı
Başkanlığı'nın teşkili ve
Toplantı Tutanağı'nın
imzalanması hususunda
Toplantı Başkanlığı'na yetki
verilmesi.
1. 2. 1 Ocak 2023 – 31
Aralık 2023 hesap dönemine
ait Yönetim Kurulu Yıllık
Faaliyet Raporu'nun
okunması, görüşülmesi ve
onaya sunulması.
2. 3. Genel Kurul'da
oylamaya sunulup karara
bağlanmaksızın 1 Ocak 2023
– 31 Aralık 2023 hesap

dönemine ait Bağımsız
Denetim Raporu Özeti'nin
okunması.
1. 4. 1 Ocak 2023 – 31 Aralık
2023 hesap dönemine ait
Finansal Tablolar'ın
okunması, görüşülmesi ve
onaya sunulması.
2. 5. Yönetim Kurulu Üyeleri
ve yöneticilerin 1 Ocak 2023
– 31 Aralık 2023 hesap
dönemi faaliyet, işlem ve
hesaplarından ötürü ayrı ayrı
ibra edilmeleri.
6. Yönetim Kurulu
tarafından öneri olarak
sunulan Kar Dağıtım
Politikası'nın okunması,
görüşülmesi ve onaya
sunulması,
7. Yönetim Kurulu'nun 1
Ocak 2023 - 31 Aralık 2023
hesap dönemi kar dağıtımı
hakkındaki önerisinin
okunması, görüşülmesi ve
onaya sunulması.
3. 8. Yönetim Kurulu
Üyeleri'ne görevleri
süresince ödenecek ücretlerin
belirlenmesi.
4. 9. Yönetim Kurulu
üyelerinin sayısının ve görev
süresinin belirlenmesi ile
belirlenecek sürede görev
yapmak üzere Yönetim
Kurulu üyelerinin seçimi.
5. 10. Türk Ticaret Kanunu ve
Sermaye Piyasası Kurulu
düzenlemeleri çerçevesinde
Yönetim Kurulu'nun
Bağımsız Denetim Kuruluşu
seçimi ile ilgili önerisinin
görüşülmesi ve onaya
sunulması.
6. 11. Yönetim Kurulu
Üyelerine Türk Ticaret
Kanunu'nun 395 ve 396'ncı
maddelerinde yazılı iş ve
işlemleri yapabilmeleri için
yetki verilmesinin pay

sahiplerinin onayına
sunulması.
7. 12. Sermaye Piyasası
Kurulu'nun izni ile Türk
Ticaret Kanunu, Sermaye
Piyasası Kanunu, Sermaye
Piyasası Mevzuatı ve ilgili
mevzuatın izin verdiği tutara
kadar borçluluğu ifade eden
sermaye piyasası aracı
(varant dahil) ihraç edilmesi
ile ihraç zaman ve
koşullarının tespiti
hususlarında 1 Ocak 2024 –
31 Aralık 2024 hesap dönemi
faaliyet ve hesaplarının
görüşüleceği Olağan Genel
Kurul Toplantısı'na kadar
Yönetim Kurulu'na yetki
verilmesi hususunun
görüşülmesi ve onaya
sunulması.
8. 13. Genel Kurul'da
oylamaya sunulup karara
bağlanmaksızın; Sermaye
Piyasası Mevzuatı ve ilgili
düzenlemeler kapsamında
Şirket'in 1 Ocak 2023 – 31
Aralık 2023 hesap
döneminde Şirket'in yaptığı
bağışlar ve yardım tutarları
ile yararlanıcıları hakkında
pay sahiplerine bilgi
verilmesi.
9. 14.Şirket Esas Sözleşmesi ve
Yönetim Kurulu'nun önerisi
çerçevesinde, 1 Ocak 2024 –
31 Aralık 2024 dönemi
faaliyet ve hesaplarının
görüşüleceği Olağan Genel
Kurul Toplantısı'na kadar
yardım ve bağışlar için üst
sınır belirlenmesi ve
Yönetim Kurulu'na yetki
verilmesinin görüşülmesi ve
onaya sunulması.
10. 15.Genel Kurul'da oylamaya
sunulup karara
bağlanmaksızın, Yönetim
Kurulu üyeleri ve idari
sorumluluğu bulunan

yöneticiler için yürürlükte
olan "Ücret Politikası"
kapsamında yapılan ödemeler hususunda pay
sahiplerine bilgi verilmesi.
11. 16. Genel Kurul'da
oylamaya sunulup karara
bağlanmaksızın; üçüncü
kişiler lehine verilen teminat,
rehin, ipotek ve kefaletler ile
gelir ve menfaat
sağlanmadığı hususlarında
pay sahiplerine bilgi
verilmesi.
17. Genel Kurul'da
oylamaya sunulup karara
bağlanmaksızın yönetim
kontrolünü elinde
bulunduran pay sahiplerinin,
Yönetim Kurulu Üyelerinin,
idari sorumluluğu bulunan
yöneticilerin ve bunların eş
ve ikinci dereceye kadar kan
ve sıhri hısımlarının, ortaklık
veya bağlı ortaklıkları ile
çıkar çatışmasına neden
olabilecek önemli bir işlem
yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının
işletme konusuna giren ticari
iş türünden bir işlemi kendi
veya başkası hesabına
yapması ya da aynı tür ticari
işlerle uğraşan bir başka
ortaklığa sorumluluğu
sınırsız ortak sıfatıyla
girmesi kapsamında
gerçekleştirilen işlemler
hakkında pay sahiplerine
bilgi verilmesi.

Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

• a) Tertip ve serisi:*
• b) Numarası/Grubu:**
• c) Adet-Nominal değeri:
• ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
• d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
• e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

(*)Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

(**)Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZA