KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Jun 23, 2025

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Evet (Yes)

Evet (Yes)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

21.07.2022

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Yönetim Kurulumuzun 23.06.2025 (bugün) tarihli toplantısında alınan karar ile;

1. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 21.07.2022 tarihli Kararı ile teşkil edilen İcra Kurulu'nun;  Şirketimizin mevcut yönetim, temsil ve organizasyon yapısı dikkate alınarak; aksi yönde bir karar alınıncaya kadar yeniden teşkil edilmemesine;

2. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378 inci maddesi, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı ‘Kurumsal Yönetim Tebliği' ve ilgili mevzuat hükümleri ile Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri dikkate alınarak;

a) Şirketimiz Yönetim Kurulu faaliyetlerine yardımcı olmak üzere yönetim kurulu tarafından aksi karar alınıncaya kadar görev yapmak üzere ilgili Komitelerin başkan ve üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine;

DENETİMDEN SORUMLU KOMİTE
ADI  SOYADI	GÖREVİ
Recep Nadi KÖKLÜ	Başkan
Faik EKEN	Üye

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ
ADI  SOYADI	GÖREVİ
Recep Nadi KÖKLÜ	Başkan
Faik EKEN	Üye
Ahmet TOKSOY	Üye

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ
ADI  SOYADI	GÖREVİ
Recep Nadi KÖKLÜ	Başkan
Faik EKEN	Üye
Yunus YÜZÜAK	Üye

b) Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı ‘Kurumsal Yönetim Tebliği' nin ekinde yer alan 4.5.1. nolu Kurumsal Yönetim İlkesi düzenlemesi kapsamında ‘Aday Gösterme Komitesi' ve ‘Ücret Komitesi' nin görevlerini de üstlenmesine,

c) Komite başkan ve üyelerine; komitelerde görev almaları sebebiyle herhangi bir ücret ödenmemesine, katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.