KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Jul 30, 2024

Company Management

Board Members

Name-Surname	Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member	Gender	Title	Profession	The First Election Date To Board	Whether Executive Director or Not	Positions Held in the Company in the Last 5 Years	Current Positions Held Outside the Company	Whether the Director has at Least 5 Years'' Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not	Share in Capital (%)	The Share Group that the Board Member Representing	Independent Board Member or not	Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration	Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee	Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not	Committees Charged and Task
YAŞAR BEGÜMHAN DOĞAN FARALYALI		Female	Chairman of the Board	Businessman / Businesswoman	30.06.2022	Non-Executive	-	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları, Vekillikleri ve Hakim Ortak Şirkette Yönetim Kurulu Üyeliği	Yes	0	A	Dependent Member
ŞAKİR YAMAN TUNAOĞLU		Male	Deputy Chairman of the Board	Engineer	27.11.1986	Executive	Murahhas Üye		No	9.51	A	Dependent Member
ÇAĞLAR GÖĞÜŞ		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	30.06.2022	Executive	-	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş Grup Şirketlerinde Yönetim Kurulu Başkanlıkları, Başkan Vekillikleri, Üyelikleri ve Grup Dışındaki şirketlerde Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Ortaklığı	Yes	0	A	Dependent Member
EREN SARIÇOĞLU		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	30.06.2022	Executive	-	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'de İcra Kurulu Üyeliği	Yes	0	A	Dependent Member
OSMAN ZEKİ SEVER		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	30.06.2022	Non-Executive	-	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklığında Yönetim Kurulu Üyeliği	Yes	0	A	Dependent Member
BORA YALINAY		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	30.06.2022	Non-Executive	-	Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. CFOsu, Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.'nin bağlı ortaklıklarında Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelikleri	Yes	0		Dependent Member
ABDURAHMAN MURAT KULOĞLU		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	30.05.2018	Non-Executive	-	Yönetim Kurulu Üyesi	Yes	0		Independent Member	Şirket'in kurumsal internet sitesi www.karel.com.tr/Yatırımcı Köşesi/Duyurular bölümünde yer almaktadır.	Considered	No	Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
BİRKAN ERDAL		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	30.06.2022	Non-Executive	-	Şirket Müdürlüğü ve Okan Üniversitesinde Mütevelli Heyet Üyeliği	Yes	0		Independent Member	Şirket'in kurumsal internet sitesi www.karel.com.tr/Yatırımcı Köşesi/Duyurular bölümünde yer almaktadır.	Considered	No	Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı ve Denetim Komitesi Üyesi
FAİK EKEN		Male	Member of the Board	Managing Director / Chief Executive	30.06.2022	Non-Executive	-	Rheimetall Barzan Advanced Technologies (RBAT) Doha'da COO	Yes	0		Independent Member	Şirket'in kurumsal internet sitesi www.karel.com.tr/Yatırımcı Köşesi/Duyurular bölümünde yer almaktadır.	Considered	No	Denetim Komitesi Başkanı ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Company Title	Scope of Activities of Company	Paid-in/Issued Capital	Capital Share of Company	Monetary Unit	Ratio of Capital Share of Company (%)	Relation with the Company
Karel İletişim Hizmetleri A.Ş.	Telekomünikasyon Hizmetleri	3586500	1886500	TRY	52,60	Bağlı Ortaklık
Daiichi Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Otomotiv Elektroniği	4000000	3000000	TRY	75	Bağlı Ortaklık
Globalpbx İletişim Teknolojileri A.Ş.	Telekomünikasyon Hizmetleri, Ar-Ge, Yazılım, Bilgisayar	111113	61112	TRY	55	Bağlı Ortaklık
Karel Europe Srl	Telekomünikasyon Hizmetleri, Savunma Sistemleri	250000	250000	EUR	100	Bağlı Ortaklık
Karel İleri Teknolojiler A. Ş.	Elektronik Savunma Teknolojileri	250000	250000	TRY	100	Bağlı Ortaklık