KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Registration Form • May 13, 2013

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	Aydın EROL	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13.05.2013 09:02:09
2	Mehmet YANMAZ	GENEL MÜD. YARD.	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13.05.2013 09:25:22

Ortaklığın Adresi	:	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SAN VE TİC. A.Ş. FABRİKA SAHASI / KARABÜK
Telefon ve Faks No.	:	0 370 418 32 44 / 0 370 419 10 54
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 370 418 35 42 / 0 370 419 10 64
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Yönetim Kurulumuzun  11.05.2013 tarihli toplantısında,    Şirket Ana Sözleşmesinin;

-" Kurucular"  başlıklı 1. Maddesi,

-"Amaç ve Konu"  başlıklı 3. Maddesi,

-" Şirketin Merkez ve Şubeleri"  başlıklı 4. Maddesi,

-"Hisse Senetleri"  başlıklı 7. Maddesi,

-" Hisse Senetlerinin Devri"  başlıklı 8. Maddesi,

-" Tahvil, Kar-Zarar Ortaklığı ve Finansman Bonosu Çıkartılması"  başlıklı 10. Maddesi,

-" Yönetim Kurulu"  başlıklı 11. Maddesi,

- "Yönetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri" başlıklı 12. Maddesi,

-"Genel Kurul" başlıklı 14. Maddesi,

-" Toplantılarda Bakanlık Temsilcisi Bulunması"  başlıklı 15. Maddesi,

-" Karın Dağıtımı - Ödeme Zamanı ve Şekli "  başlıklı 18. Maddesi,

-" İhtiyat Akçesi"  başlıklı 19. Maddesi,

-" Ana Sözleşme Değişiklikleri"  başlıklı 21. Maddesi,

-" Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum"  başlıklı 23. Maddesinin

değiştirilmesi ve ana sözleşmede bulunan Geçici Maddelerin tümünün kaldırılması hususlarında   karar alınarak, Sermaye Piyasası Kurulu ile  T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığına gerekli izinlerin alınması için  müracaat edilmesi ve Ana Sözleşmemizin 1.,3.,4.,7., 8.,10.,11.,12.,14.,15.,18.,19.,21.,23.  ve geçici  maddelerinin  yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına  karar verilmiştir.

Bilgilerinize arz ederiz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.