KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Oct 3, 2017

Summary Info	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı hk.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Extraordinary
Decision Date	03.10.2017
General Assembly Date	01.11.2017
General Assembly Time	14:00
Record Date	31.10.2017
Country	Turkey
City	KARABÜK
District	KARABÜK MERKEZ
Address	Kardemir Eğitim ve Kültür Merkezi

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması

2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

3 - Yönetim Kurulunun Yeniden Seçilmesi

4 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı yetkinin görev sürelerince geçerli olmak üzere verilmesi

5 - Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	İLAN METNİ.pdf - Announcement Document

Additional Explanations

Yönetim Kurulumuz tarafından;

Şirketimizin, 1 Kasım 2017 Çarşamba günü saat 14.00'da Kardemir Eğitim ve Kültür Merkezi - KARABÜK adresinde ekteki gündem maddelerini görüşmek üzere Olağanüstü Genel Kurulunun yapılmasına ayrıca;

Grupların Yönetim Kurulu Üyeleri adaylarının seçimi için "A" grubu hisse sahiplerinin , "B" grubu hisse sahiplerinin ve "D" grubu hisse sahiplerinin Kardemir Eğitim ve Kültür Merkezi - KARABÜK adresinde aynı tarihte genel kurul toplantı saatinden önce saat 10.00'da ayrı ayrı toplanarak adaylarını belirlemelerine karar verilmiştir

Bilgilerinize arz ederiz.