KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2016

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	Aydın EROL	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14.03.2016 21:44:19
2	HASAN SARIÇİÇEK	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14.03.2016 21:45:52

Adres	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SAN VE TİC A.Ş. KARABÜK
Telefon	370 - 4183244
Faks	370 - 4191054
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	370 - 4183542
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	370 - 4191064
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantısı hk.

Karar Tarihi	14.03.2016
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2015
Tarihi ve Saati	14.04.2016 14:00
Adresi	Kardemir Eğitim ve Kültür Merkezi -KARABÜK
Gündem	1.Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2.Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3.2015 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi, 4.Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 no.lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine göre hazırlanmış Konsolide Mali Tablolar ile Bağımsız Denetleme Raporunun okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması, 5.Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 03 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliğinde (II.17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi gereğince Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 6.Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 7.Yönetim Kurulu Üyelerine 12.08.2011 ile 08.08.2014 tarihli Genel Kurul Toplantılarında ETK Madde 334-335 ve TTK Madde 395-396 hükümleri uyarınca verilmiş izinler hakkında ikame edilen davalar ile diğer ilgili davalar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi ve anılan dönemlere ilişkin olarak verilmiş izinlerin yinelenmesinin Genel Kurulun onayına sunulması. 8.Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi, 9.2015 yılı dönem kârı / zararı hakkında Yönetim Kurulu'nun teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 10.2015 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi, 11.Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hususunda bilgi verilmesi, 12.Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarının tespit edilmesi, 13.Şirketimizin yürürlükte olan Satış Yöntemine göre 2015 yılında öncelik hakkından faydalanan ortaklarla gerçekleşen işlemlerle ilgili olarak Genel Kurula bilgi verilmesi, 14.Şirket Ana Sözleşmesinin " Yönetim Kurulu'nun Görev ve Yetkileri" başlıklı 12. maddesinin tadilinin görüşülmesi ve karara bağlanması, 15.Şirket mülkiyetinde bulunan tesis ve taşınmazların satılması ve geri kiralanması hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi. 16.Kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Yönetim Kurulumuzun 14.03.2016 tarihli toplantısında; Şirketimizin 2015 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısının, ekteki gündem maddelerini görüşmek üzere 14.04.2016 Perşembe günü saat 14.oo'da Kardemir Eğitim ve Kültür Merkezi - KARABÜK adresinde yapılması hususunda karar alınmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.