KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Feb 20, 2014

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	Metin ALTAN	GENEL MÜD. YARD.	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20.02.2014 17:38:29
2	Aydın EROL	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20.02.2014 17:41:35

Adres	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SAN VE TİC A.Ş. KARABÜK
Telefon	370 - 4183244
Faks	370 - 4191054
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	370 - 4183542
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	370 - 4191064
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Karar Tarihi	20.02.2014
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Tarihi ve Saati	28.03.2014 10:00
Adresi	Kardemir Fabrika Sahası Yeni Eğitim ve Konferans Salonu - KARABÜK
Gündem	1.Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2.Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3.2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi, 4.Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 no.lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine göre hazırlanmış Konsolide Mali Tablolar ile Bağımsız Denetleme Raporunun okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması, 5.Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 03 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliğinde (II.17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi gereğince Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 6.Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 7.Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi, 8.2013 yılı dönem kârının dağıtımı hakkındaki Yönetim Kurulu'nun almış olduğu kararın görüşülerek, Genel Kurul'un onayına sunulması, 9.2013 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi 10.2014 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi, 11.Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hususunda bilgi verilmesi, 12.Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarının tespit edilmesi, 13.Şirketimizin yürürlükte olan Satış Yöntemine göre 2013 yılında öncelik hakkından faydalanan ortaklarla gerçekleşen işlemlerle ilgili olarak Genel Kurula bilgi verilmesi, 14.Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi, 15.Kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Yönetim Kurulumuzun 20.02.2014 tarihli toplantısında, Şirketimizin 2013 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısının 28.03.2014 Cuma günü saat 10.00'da Kardemir Fabrika Sahası Yeni Eğitim ve Konferans Salonu - KARABÜK adresinde ekteki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanması hususunda karar alınmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.