KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 1, 2013

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	Mehmet YANMAZ	GENEL MÜD. YARD.	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01.03.2013 18:00:56
2	Aydın EROL	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01.03.2013 18:03:21

Adres	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SAN VE TİC A.Ş. KARABÜK
Telefon	370 - 4183244
Faks	370 - 4191054
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	370 - 4183542
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	370 - 4191064
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İKİNCİ TOPLANTISI

Karar Tarihi	01.03.2013
Genel Kurul Türü	Olağanüstü
Tarihi ve Saati	28.03.2013 14:00
Adresi	KARABÜK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KONFERANS SALONU BALIKLARKAYASI KAMPÜSÜ / KARABÜK
Gündem	GÜNDEM : 1.Genel Kurul açılış konuşması ve saygı duruşu, 2.Toplantı Başkanlığı'nın teşkili, 3.Toplantı Başkanlığı'na tutanakları imzalama yetkisinin verilmesi, 4.Kayıtlı sermaye tavan artırımı ile Ana Sözleşmenin 6., 13., 14., 20., maddelerinin tadilinin görüşülmesi ve karara bağlanması, 5.Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi, 6.Yönetim Kurulu'nun önerdiği Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin onaylanması, 7.Sermaye Piyasası Kurulu Denetleme Dairesi Başkanlığının 14.09.2012 tarihli Kurul Karar Bildiriminin C maddesine ilişkin olarak Genel Kurula bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iznin verilmesi, 8.Kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

İlgili İşlem	Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 01 Mart 2013 Cuma günü saat 14.00'da Karabük Üniversitesi Fen Fakültesi Konferans Salonu Balıklarkayası kampusü - KARABÜK adresinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısı hissedarlarımızdan yeterli katılımın olmaması nedeni ile ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Yönetim Kurulumuzun 01 Mart 2013 tarihli toplantısında, Olağanüstü Genel Kurul İkinci Toplantımızın 28 Mart 2013 Perşembe günü saat 14.00 'da aynı gündemle Karabük Üniversitesi Fen Fakültesi Konferans Salonu Balıklarkayası Kampüsü - KARABÜK adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

Ek : Gündem

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.