KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • May 13, 2013

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	Aydın EROL	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13.05.2013 09:23:28
2	Mehmet YANMAZ	GENEL MÜD. YARD.	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13.05.2013 09:37:03

Adres	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SAN VE TİC A.Ş. KARABÜK
Telefon	370 - 4183244
Faks	370 - 4191054
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	370 - 4183542
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	370 - 4191064
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Karar Tarihi	11.05.2013
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Tarihi ve Saati	06.06.2013 10:00
Adresi	KARABÜK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKULTESİ KONFERANS SALONU BALIKLARKAYASI KAMPÜSÜ / KARABÜK
Gündem	GÜNDEM : 1.Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2.Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3.2012 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve Denetim Kurulu Raporunun okunması ve müzakeresi, 4.Sermaye Piyasası mevzuatı Seri : XI No:29 tebliğine göre hazırlanmış konsolide Mali Tablolar ile Bağımsız Denetleme Raporunun okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması, 5.2012 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 6.Yönetim ve Denetim Kurullarının Şirket'in 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 7.Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine T.T.K.'nun 395. Ve 396. Maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi, 8.2012 yılı dönem kârının dağıtımı hakkındaki Yönetim Kurulu'nun almış olduğu kararın görüşülerek, Genel Kurul'un onayına sunulması, 9.Bedelsiz sermaye artırımının Genel Kurul'un onayına sunulması, 10.2012 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 11.Bağış ve Yardım Politikasının Genel Kurul'un onayına sunulması, 12.2013 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi, 13.Kar Dağıtım Politikasının genel kurul onayına sunulması, 14.Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hususunda bilgi verilmesi, 15.Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarının tespit edilmesi, 16.Şirketimiz Yeni Satış Yöntemine göre 2012 yılında gerçekleşen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, 17.Ana Sözleşmenin 1., 3., 4., 7., 8., 10.,11., 12., 14., 15., 18., 19., 21., 23. maddelerinin tadili ile Geçici Maddelerin tümünün yürürlükten kaldırılmasının görüşülmesi ve karara bağlanması, 18.Sermaye Piyasası mevzuatı Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin Tebliği gereğince sayısı artırılacak olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üye seçimi, 19.Karabük İli, Yenişehir Mahallesi, Çamlık mevkiinde bulunan Şirketimiz mülkü ARSA 'nın, vasfının ÖZEL ORMAN olarak değiştirilmesi ve 6831 S. Orman Kanunu uyarınca yapılaşmaya açılacak olan yaklaşık 2.500 m2 'si üzerinde tasarrufta bulunulması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, 20.Kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Yönetim Kurulumuzun 11.05.2013 tarihli toplantısında, Şirketimizin 2012 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısının, 06.06.2013 Perşembe Günü saat 10.00'da Karabük Üniversitesi Fen Fakültesi Konferans Salonu Balıklarkayası Kampüsü - KARABÜK adresinde ekteki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanması hususunda karar alınmıştır.

Bilgilerinize arz ederiz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.