KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 27, 2012

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	Metin ALTAN	GENEL MÜD. YARD.	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27.03.2012 19:00:11
2	Aydın EROL	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27.03.2012 19:12:10

Ortaklığın Adresi	:	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SAN VE TİC A.Ş. FABRİKA SAHASI - KARABÜK
Telefon ve Faks No.	:	0 370 418 32 44 / 0 370 419 10 54
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 370 418 35 42 / 0 370 419 10 64
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	27.03.2012
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2011 - 31.12.2011
Tarihi	:	24.04.2012
Saati	:	14:00
Adresi	:	Karabük Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Balıklarkayası Kampusü - KARABÜK

GÜNDEM:

GÜNDEM           :

1.Genel Kurul açılış konuşması ve saygı duruşu,

2.Başkanlık Divanı'nın teşkili,

3.Başkanlık Divanı'na tutanakları imzalama yetkisinin verilmesi,

4.Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun  ve Denetim Kurulu Raporunun okunması ve müzakeresi,

5.Sermaye Piyasası mevzuatı   Seri : XI  No:29 tebliğine göre hazırlanmış konsolide  Mali Tablolar ile Bağımsız Denetleme Raporunun okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,

6.Yönetim   ve Denetim Kurullarının  ayrı ayrı ibra edilmeleri,

7.2011 yılı dönem  karının dağıtılması konusundaki  Yönetim Kurulu'nun almış olduğu kararın görüşülerek , Genel Kurul'un onayına sunulması,

8.Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi,

9.Yönetim Kurulu Üyelerine  T.T.K.'nun 334 ve 335'nci maddelerinde yazılı yetkinin verilmesi,

10.Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhr  yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi hususunun genel kurul'un onayına sunulması, ayrıca söz konusu işlemler hakkında genel kurul'a bilgi verilmesi,

11.Şirketimiz tarafından 2011 yılında yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunulması,

12.S.P.K.nın Seri:IV No: 41 Tebliği'nin 5.maddesi kapsamında  "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,

13.Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hususunda bilgi verilmesi,

14.Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerinin Ücretlendirme Esasları Hakkında  Genel Kurulun bilgilendirilmesi,

15.Yönetim Kurulu Üyeleri, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarının tespit edilmesi,

16.Şirketimiz Yeni Satış Yönteminin ve bu satış yöntemine göre   2011 yılında gerçekleşen işlemlerin Genel Kurulun bilgi ve onayına sunulması,

17.Sermaye Piyasası Kanunu ve Esas Sözleşmemizin 20. maddesi uyarınca seçilen bağımsız denetleme kuruluşunun onaylanması,

18.Ana Sözleşmenin 3., 6., 11., 12., 14., 16., maddelerinin    tadili ve  23. Maddenin ilavesinin  görüşülmesi   ve karara bağlanması,

19.Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,

20.Kapanış.

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin  Olağan Genel Kurulunun 24 Nisan 2012 Salı günü  Karabük Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Balıklarkayası Kampusü  - KARABÜK   adresinde ekteki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanmasına ayrıca;

Grupların  Denetim Kurulu Üyeleri adaylarının seçimi için "A" grubu hisse sahiplerinin , "B" grubu hisse sahiplerinin ve "D" grubu hisse sahiplerinin Karabük Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Balıklarkayası Kampusü - KARABÜK adresinde aynı tarihte genel kurul toplantı saatinden önce saat 10.00'da ayrı ayrı toplanarak adaylarını belirlemelerine, Yönetim Kurulumuzun 27.03.2012 tarihli toplantısında karar verilmiştir.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

Ek : Gündem

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.