KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2010

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	NECMİ TETİK	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12.03.2010 17:19:05
2	AYŞE TÜREYEN	FİN. VE FON Y. ŞEFİ	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12.03.2010 17:16:35

Ortaklığın Adresi	:	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş.
Telefon ve Faks No.	:	0 370 418 32 44 / 0 370 412 58 64
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 370 418 35 42 / 0 370 412 53 78
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	12.03.2010
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2009 - 31.12.2009
Tarihi	:	02.04.2010
Saati	:	14.00
Adresi	:	Çebioğlu Memurlar Kulübü (Eski Memurlar Kulübü)Yenişehir/KARABÜK

GÜNDEM:

GÜNDEM           :

1.Yönetim Kurulu Başkanının açılış konuşması,

2.Başkanlık Divanı'nın teşkili,

3.Başkanlık Divanı'na tutanakları imzalama yetkisinin verilmesi,

4.Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun  ve Denetim Kurulu Raporunun okunması ve müzakeresi,

5.Sermaye Piyasası mevzuatı   Seri : XI  No:29 tebliğine göre hazırlanmış konsolide  Mali Tablolar ile Bağımsız Denetleme Raporunun okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,

6.Yönetim Kurulu üyeliklerinde eksilme nedeniyle ,Yönetim Kurulu'nca yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması,

7.Şirketimiz tarafından 2009 yılında yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunulması,

8.Yönetim   ve Denetim Kurullarının  ayrı ayrı ibra edilmeleri,

9.Yönetim Kurulu Üyelerine  T.T.K.'nun 334 ve 335'nci maddelerinde yazılı yetkinin verilmesi,

10.S.P.K.nın Seri:IV No: 41 Tebliği'nin 5.maddesi kapsamında  "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,

11.Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hususunda bilgi verilmesi,

12.Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarının tespit edilmesi,

13.Dilek ve Temenniler,

14.Kapanış.

EK AÇIKLAMALAR:

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.