KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Nov 1, 2017

Summary Info	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sonucu
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Extraordinary
Decision Date	03.10.2017
General Assembly Date	01.11.2017
General Assembly Time	14:00
Record Date	31.10.2017
Country	Turkey
City	KARABÜK
District	KARABÜK MERKEZ
Address	Kardemir Eğitim ve Kültür Merkezi

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması

2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

3 - Yönetim Kurulunun Yeniden Seçilmesi

4 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı yetkinin görev sürelerince geçerli olmak üzere verilmesi

5 - Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	İLAN METNİ.pdf - Announcement Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	01.11.2017 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar ve buna ilişkin Genel Kurul toplantı Tutanağı ektedir.

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	Tutanak.pdf - Minute
Appendix: 2	Hazır bulunanlar listesi.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

01.11.2017 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar ve buna ilişkin Genel Kurul toplantı tutanağı ektedir.