KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Mar 27, 2015

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	Aydın EROL	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27.03.2015 21:58:42
2	Metin ALTAN	GENEL MÜD. YARD.	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27.03.2015 22:00:20

Adres	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SAN VE TİC A.Ş. KARABÜK
Telefon	370 - 4183244
Faks	370 - 4191054
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	370 - 4183542
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	370 - 4191064
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantı sonucu

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	27.03.2015 14:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	1.Açılış ve Toplantı Başkanlığı oluşturulmuştur. 2.Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmiştir. 3.2014 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu' okunmuş ve müzakere edilmiştir. 4.Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 no.lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine göre hazırlanmış Konsolide Mali Tablolar ile Bağımsız Denetleme Raporu okunmuş ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulmuştur, 5.Sermaye Piyasası Kurulu'nun, 03 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Kurumsal Yönetim Tebliğinde (II.17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.6. maddesi gereğince Genel Kurul'a bilgi verilmiştir 6.Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket'in 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmişlerdir 7.Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı izinler verilmiştir. 8.2014 yılı dönem kârının dağıtımı hakkındaki Yönetim Kurulu'nun almış olduğu kararın görüşülerek, Genel Kurul tarafından onaylanmıştır, 9.2014 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir 10.2015 yılında yapılacak bağışların sınırı belirlenmiştir, 11.Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hususunda bilgi verilmiştir 12.Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakları tespit edilmiştir, 13.Şirketimizin yürürlükte olan Satış Yöntemine göre 2014 yılında öncelik hakkından faydalanan ortaklarla gerçekleşen işlemlerle ilgili olarak Genel Kurula bilgi verilmiştir. 14.Bağımsız Denetim Kuruluşu seçilmiştir. 15.Kapanış.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Peşin

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
A Grubu,KRDMA(Eski),TRAKRDMA91G3	0,0877190	0,0745614
B Grubu,KRDMB(Eski),TRAKRDMB91G1	0,0877190	0,0745614
D Grubu,KRDMD(Eski),TRAKRDMR91G7	0,0877190	0,0745614

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.03.2015 tarihinde yapılmıştır.

Bilgilerinize arz ederiz.

NOT: Bildirim Formuna teknik olarak, Peşin yazılmış olmakla beraber Kar dağıtımı 2 taksitte yapılacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.