KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Feb 4, 2013

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	Aydın EROL	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04.02.2013 17:48:56
2	Mehmet YANMAZ	GENEL MÜD. YARD.	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04.02.2013 17:51:48

Adres	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SAN VE TİC A.Ş. KARABÜK
Telefon	370 - 4183244
Faks	370 - 4191054
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	370 - 4183542
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	370 - 4191064
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI

Karar Tarihi	04.02.2013
Genel Kurul Türü	Olağanüstü
Tarihi ve Saati	01.03.2013 14:00
Adresi	KARABÜK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ KONFERANS SALONU BALIKLARKAYASI KAMPÜSÜ / KARABÜK
Gündem	GÜNDEM : 1.Genel Kurul açılış konuşması ve saygı duruşu, 2.Toplantı Başkanlığı'nın teşkili, 3.Toplantı Başkanlığı'na tutanakları imzalama yetkisinin verilmesi, 4.Kayıtlı sermaye tavan artırımı ile Ana Sözleşmenin 6., 13., 14., 20., maddelerinin tadilinin görüşülmesi ve karara bağlanması, 5.Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi, 6.Yönetim Kurulu'nun önerdiği Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge'nin onaylanması, 7.Sermaye Piyasası Kurulu Denetleme Dairesi Başkanlığının 14.09.2012 tarihli Kurul Karar Bildiriminin C maddesine ilişkin olarak Genel Kurula bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nun 395 ve 396'ncı maddelerinde yazılı iznin verilmesi, 8.Kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Yönetim Kurulumuzun 04.02.2013 tarihli toplantısında, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 01.03.2013 Cuma Günü saat 14.00'da Karabük Üniversitesi Fen Fakültesi Konferans Salonu Balıklarkayası Kampüsü - KARABÜK adresinde ekteki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanması hususunda karar alınmıştır.

Bilgilerinize arz ederiz.

Ek: Gündem

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.