KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Jun 6, 2013

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	Aydın EROL	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06.06.2013 17:25:28
2	Metin ALTAN	GENEL MÜD. YARD.	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06.06.2013 17:28:03

Adres	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SAN VE TİC A.Ş. KARABÜK
Telefon	370 - 4183244
Faks	370 - 4191054
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	370 - 4183542
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	370 - 4191064
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	GENEL KURUL KARARI

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	06.06.2013 10:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	1.Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2.Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3.2012 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve Denetim Kurulu Raporunun okunması ve müzakeresi, 4.Sermaye Piyasası mevzuatı Seri : XI No:29 tebliğine göre hazırlanmış konsolide Mali Tablolar ile Bağımsız Denetleme Raporunun okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması, 5.2012 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 6.Yönetim ve Denetim Kurullarının Şirket'in 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 7.Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine T.T.K.'nun 395. Ve 396. Maddelerinde yazılı izinlerin verilmesi, 8.2012 yılı dönem kârının dağıtımı hakkındaki Yönetim Kurulu'nun almış olduğu kararın görüşülerek, Genel Kurul'un onayına sunulması, 9.Bedelsiz sermaye artırımının Genel Kurul'un onayına sunulması, 10.2012 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 11.Bağış ve Yardım Politikasının Genel Kurul'un onayına sunulması, 12.2013 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi, 13.Kar Dağıtım Politikasının genel kurul onayına sunulması, 14.Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hususunda bilgi verilmesi, 15.Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarının tespit edilmesi, 16.Şirketimiz Yeni Satış Yöntemine göre 2012 yılında gerçekleşen işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, 17.Ana Sözleşmenin 1., 3., 4., 7., 8., 10.,11., 12., 14., 15., 18., 19., 21., 23. maddelerinin tadili ile Geçici Maddelerin tümünün yürürlükten kaldırılmasının görüşülmesi ve karara bağlanması, 18.Sermaye Piyasası mevzuatı Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin Tebliği gereğince sayısı artırılacak olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üye seçimi, 19.Karabük İli, Yenişehir Mahallesi, Çamlık mevkiinde bulunan Şirketimiz mülkü ARSA 'nın, vasfının ÖZEL ORMAN olarak değiştirilmesi ve 6831 S. Orman Kanunu uyarınca yapılaşmaya açılacak olan yaklaşık 2.500 m2 'si üzerinde tasarrufta bulunulması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususlarında kararlar alınmıştır. EK: TUTANAK
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Nakit Temettü Ödenmeyecek

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
A Grubu,KRDMA(Eski),TRAKRDMA91G3	0,0000000	0,0000000
B Grubu,KRDMB(Eski),TRAKRDMB91G1	0,0000000	0,0000000
D Grubu,KRDMD(Eski),TRAKRDMR91G7	0,0000000	0,0000000

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Evet

Pay Grup Bilgileri	Pay Biçiminde Dağıtılması Kararlaştırılan Kar Payı Tutarı (TL)	Pay Biçiminde Dağıtılması Kararlaştırılan Kar Payı (%)
A Grubu,KRDMA(Eski),TRAKRDMA91G3	37.151.052,880	20,05615
B Grubu,KRDMB(Eski),TRAKRDMB91G1	18.470.170,740	20,05615
D Grubu,KRDMD(Eski),TRAKRDMR91G7	120.623.294,380	20,05615

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.