KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Apr 29, 2011

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	AYDIN EROL	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29.04.2011 16:44:45
2	METİN ALTAN	GENEL MÜD. YARD.	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29.04.2011 16:46:00

Ortaklığın Adresi	:	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SAN VE TİC. A.Ş. KARABÜK
Telefon ve Faks No.	:	0 370 418 32 44 / 0 370 412 58 64
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 370 418 35 42 / 0 370 412 53 78
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	29.04.2011
Özet Bilgi	:	OLAĞAN GENEL KURUL İKİNCİ TOPLANTISI

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	29.04.2011
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2010 - 31.12.2010
Tarihi	:	27.05.2011
Saati	:	14.00
Adresi	:	Karabük Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Balıklarkayası kampusü 78050 - KARABÜK

GÜNDEM:

GÜNDEM :

1.Genel Kurul açılış konuşması,

2.Başkanlık Divanı'nın teşkili,

3.Başkanlık Divanı'na tutanakları imzalama yetkisinin verilmesi,

4.Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun  ve Denetim Kurulu Raporunun okunması ve müzakeresi,

5.Sermaye Piyasası mevzuatı   Seri : XI  No:29 tebliğine göre hazırlanmış konsolide  Mali Tablolar ile Bağımsız Denetleme Raporunun okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,

6.2010 yılı dönem karının geçmiş yıllar zararına mahsup edilmesi konusunun görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması,

7.Şirketimiz tarafından 2010 yılında yapılan bağışların Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunulması,

8.Yönetim   ve Denetim Kurullarının  ayrı ayrı ibra edilmeleri,

9.Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi,

10.Yönetim Kurulu Üyelerine  T.T.K.'nun 334 ve 335'nci maddelerinde yazılı yetkinin verilmesi,

11.S.P.K.nın Seri:IV No: 41 Tebliği'nin 5.maddesi kapsamında  "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi,

12.Şirketimizin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hususunda bilgi verilmesi,

13.Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur haklarının tespit edilmesi,

14.Dilek ve Temenniler,

15.Kapanış.

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 29 Nisan 2011 Cuma günü saat 14.00'da Karabük Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Balıklarkayası kampusü 78050 - KARABÜK adresinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı hissedarlarımızdan yeterli katılımın olmaması nedeni ile ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Yönetim Kurulumuzun 29 Nisan 2011 tarihli toplantısında, Genel Kurul İkinci Toplantımızın 27 Mayıs 2011 Cuma günü saat 14.00 'da aynı gündemle Karabük Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Balıklarkayası kampusü 78050 - KARABÜK adresinde yapılmasına karar verilmiştir. Grupların Denetim Kurulu Üyeleri adaylarının seçimi için "A" grubu hisse sahiplerinin , "B" grubu hisse sahiplerinin ve "D" grubu hisse sahiplerinin Karabük Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Balıklarkayası kampusü 78050 - KARABÜK adresinde aynı tarihte genel kurul toplantı saatinden önce saat 10.00 ayrı ayrı toplanarak adaylarını belirleyeceklerdir.

Bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımızla,

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.