KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Jun 20, 2011

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	Aydın EROL	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20.06.2011 09:01:09
2	Metin ALTAN	GENEL MÜD. YARD.	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20.06.2011 09:02:26

Ortaklığın Adresi	:	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş. KARABÜK
Telefon ve Faks No.	:	0 370 418 32 44 / 0 370 419 10 54
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 370 418 35 42 / 0 370 419 10 64
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	-
Özet Bilgi	:	OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	17.06.2011
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	-
Tarihi	:	15.07.2011
Saati	:	14.00
Adresi	:	KARABÜK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KONFERANS SALONU BALIKLARKAYASI / KARABÜK

GÜNDEM:

GÜNDEM           :

1.Açılış ve Başkanlık Divanı'nın teşkili,

2.Başkanlık Divanı'na tutanakları imzalama yetkisinin verilmesi,

3.Yönetim Kurulu Üyelerinin  seçimi,

4.Yönetim Kurulu Üyelerine  T.T.K.'nun 334 ve 335'nci maddelerinde yazılı yetkinin verilmesi,

5.100 EVLER Bölgesinde Karabük Belediyesi lehine irtifak hakkı tescili talebi ile ilgili Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

6.KAREVLER Projesi kapsamında Park ve Yeşil Alanların, Karabük Belediyesi tasarrufuna bırakılması ile ilgili Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

7.Kapanış.

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin,  15 Temmuz  2011 Cuma günü saat 14.00'da  Karabük Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Balıklarkayası Kampüsü - KARABÜK  adresinde ekteki gündem maddelerini görüşmek üzere Olağanüstü Genel Kurulunun yapılmasına ayrıca;

Grupların  Yönetim  Kurulu Üyeleri adaylarının seçimi için "A" grubu hisse sahiplerinin , "B" grubu hisse sahiplerinin ve "D" grubu hisse sahiplerinin Karabük Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Balıklarkayası Kampüsü - KARABÜK  adresinde aynı tarihte genel kurul toplantı saatinden önce saat 10.00'da ayrı ayrı toplanarak adaylarını belirlemelerine Yönetim Kurulumuzun 17.06.2011 tarihli toplantısında karar verilmiştir

Bilgilerinize arz ederiz.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.