KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Aug 12, 2011

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	Aydın EROL	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12.08.2011 18:30:30
2	Metin ALTAN	GENEL MÜD. YARD.	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12.08.2011 18:32:20

Ortaklığın Adresi	:	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş. KARABÜK
Telefon ve Faks No.	:	0 370 418 32 44 / 0 370 419 10 54
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 370 418 35 42 / 0 370 419 10 64
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	15.07.2011
Özet Bilgi	:	OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	0
Genel Kurul Tarihi	:	12.08.2011

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

1-Açılış yapıldı. Divan Başkanlığına  Taner CANYURT,  Katip Üyeliğe Soner ALKAN, Oy Toplama Memurluğuna ise  Alparslan KANCA ve Erkan ÖNER  oybirliği ile seçilmişlerdir.

2-Saygı duruşu yapılarak,  gündemin ikinci maddesi gereği Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3-12 Ağustos 2011 Cuma günü saat 10.00'da A , B ve D grubu hissedarlar ayrı ayrı olmak üzere Karabük Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Balıklarkayası  Kampüsü - KARABÜK adresinde  yaptıkları toplantılarda aşağıdaki kişileri  Genel Kurulda seçilmek üzere aday  olarak tespit etmişlerdir.

YÖNETİM KURULU ÜYESİ  ADAYLARI

A GRUBU MUTULLAH YOLBULAN

A GRUBU  KAMİL GÜLEÇ

A GRUBU  MUSTAFA YOLBULAN

A GRUBU  HÜSEYİN ÇAĞRI GÜLEÇ

A GRUBU  MEHMET KANCA

B GRUBU AHMET ZEKİ YOLBULAN

B GRUBU CAVİT YÜCEL

B GRUBU MAHİR SEVİNÇ

D GRUBU BURAK YOLBULAN

D GRUBU MEHMET KILIÇKALE

Şirket  Yönetim Kurulu Üyesi  olarak ana sözleşmenin 11'nci maddesi gereğince 3 yıl süre ile görev yapmak üzere adaylar arasından ;

ADI SOYADI  ALDIĞI OY MİKTARI

A Grubunu Temsilen   MUTULLAH YOLBULAN               190.064.025 LOT

A Grubunu Temsilen   KAMİL GÜLEÇ    190.064.025 LOT

A Grubunu Temsilen   MUSTAFA YOLBULAN   190.064.025 LOT

A Grubunu Temsilen   HÜSEYİN ÇAĞRI GÜLEÇ        190.064.025 LOT

B Grubunu Temsilen   AHMET ZEKİ YOLBULAN       189.814.025 LOT

B Grubunu Temsilen   CAVİT YÜCEL      189.814.025 LOT

D Grubunu Temsilen   BURAK YOLBULAN                     189.814.025 LOT

Seçilmelerine Emerging Mark Small Sm.,Cap EuQ ınd .N.Lend Fund B Şirketinin talimatlı vekaletnamesine istinaden  245.495 LOT  red oyuna  karşılık  oy çokluğu ile karar verildi.

4-İlgili madde müzakereye açıldı. Söz alan hissedar Murat ORHAN ret oyu kullanacağını beyan ederek bu konuda muhalif olduğunu beyan etmiştir. Yeni Seçilen Yönetim Kurulu Üyelerinin oy kullanmadığı oylamada, Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nun 334 ve 335'nci maddelerinde yazılı hükümler doğrultusunda Şirketle ticari iş yapma ve benzer konularda faaliyette bulunma müsaadesi verilmesi için yapılan oylamada Yönetim Kurulu üyeleri ile üçüncü dereceye kadar olan yakınlarının (36.461.324 lot hisse) oy kullanmadığı oylamada 3.112.463 Lot ret oyuna karşılık 153.863.042 lot hisse kabul oyu ile karar verildi. Bakanlık Komiseri Sn.Salim SUNGUR " 07 Ağustos 1996 tarih ve 22720 sayılı  Resmi Gazeteden yayınlanan Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve bu toplantılarda bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserliği Hakkında Yönetmeliğinin 21 maddenin b bendi 4 ve 5 fıkralarında yazılı olduğu üzere Ancak Yönetim Kurulu Üyesi olmayan pay sahiplerinin kendilerine verecekleri vekaletten  doğacak oy haklarını kullanabilirler" hükmünün dikkate alındığını bu konuda toplantı başlamadan önce hazirun cetvelinin incelenmesi sırasında konunun dikkate alındığını ve divan heyetinin bilgilendirildiğini  Genel Kurula açıkladı. Ret oyu verenlerden Hasan KAKŞİ muhalefet şerhini içeren bu konu ile ilgili 2 sayfalık itiraz yazısının eklenmesini divan heyetinden talep etti.(Ek-1)

5-Karabük Belediyesi ile imzalanan 14.09.2009 tarihli protokol kapsamı ile sınırlı kalmak kaydıyla, 100 evler d hilinde KENT MEYDANI (Yer altı Otoparkı) olarak yapılandırılacak olan saha d hilinde kalan; Yenişehir Mahallesi, 1 Pafta, 68 Ada 24, 152 ve 182 nolu parsellerin tamamı ile 22, 25 ve 142 nolu parsellerin, imar planında MEYDAN olarak ayrılan kısımlarının tapu sicilleri üzerinde "Karabük Belediyesi lehine 49 (Kırkdokuz) yıl süreli İRTİFAK HAKKI tesis edilmesi ve hakkın tapuya tescil edilmesi" konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine 245.495 lot çekimser oya karşılık 193.191.332 lot oyla  karar verildi.

6-Yenişehir Pazaryeri ve Merkezi Isı Santralinin bulunduğu kısımları konut alanı olarak yapılaşmaya açılacak olan Yenişehir Mahallesi 68 Ada 176 Parsel sayılı taşınmazın, imar planında PARK olarak ayrılan kısımlarının, "Kamu Yararına PARK olarak kullanılmak üzere" Karabük Belediyesi lehine bedelsiz olarak terk edilmesi konusunda Yönetim Kurulumuza yetki verilmesine 245.495 lot çekimser oya karşılık oy 193.191.332 lot oyla  karar verildi.

7-Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı saat 15.00'de sona erdi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.