KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Apr 30, 2010

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	METİN ALTAN	GENEL MÜD. YARD.	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.04.2010 18:59:46
2	NECMİ TETİK	MALİ İŞLER MÜDÜRÜ	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.04.2010 18:57:53

Ortaklığın Adresi	:	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SAN VE TİC. A.Ş.
Telefon ve Faks No.	:	0 370 418 32 44 / 0 370 412 58 64
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 370 418 35 42 / 0 370 412 53 78
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	02.04.2010
Özet Bilgi	:	gENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2009 - 31.12.2009
Genel Kurul Tarihi	:	30.04.2010

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Kardemir A.Ş. Yönetim Kurulu 12.03.2010 Tarih, 07/52 sayılı kararı gereğince; 2009 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısının  02 Nisan 2010 günü saat 14.00'de Çebioğlu Memurlar Kulübü (Eski Memurlar Kulübü) Yenişehir  - KARABÜK adresinde yapılmasına karar vermiştir. Bu toplantının açılabilmesi için Kanun'da öngörülen asgari toplantı nisabının sağlanamaması üzerine birinci toplantının yapılması mümkün olmamış ve toplantı ileri bir tarihe tehir edilmiştir. Kardemir A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 02.04.2010 tarih, 09/68 sayılı kararı ile  2009 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği ikinci toplantının aynı gündemle 30 Nisan 2010 Cuma  günü saat 14.00'da Çebioğlu Memurlar Kulübü (Eski Memurlar Kulübü) Yenişehir  - KARABÜK adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

Kardemir A.Ş.'nin ertelenen Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Nisan 2010 tarihinde saat 14.00'da Çebioğlu Memurlar Kulübü (Eski Memurlar Kulübü) Yenişehir  - KARABÜK    adresinde; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Karabük Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünün 28.04.2010 tarih 881 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Komiserleri Salim Sungur ve Muzaffer Turan gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait ilan ve duyurular, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri ile Ana Sözleşmede öngörüldüğü gibi gündemi de ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 07 Nisan 2010 tarih, 7538 sayılı nüshasında, Ulusal Basından Referans Gazetesinin 07 Nisan 2010 tarihli nüshasında ve Yerel Basından Bölgenin Sesi Gazetesinin 07.Nisan 2010 tarih, 6359 sayılı nüshalarında ilan edilmek suretiyle TTK'nın  368. maddesine göre toplantı tarihi ve gündemi kanuni süre içinde  duyurulmuştur.

Hazirun Cetvelinin tetkikinden, Şirketin toplam  878.755.482.- TL sermayesine tekabül eden 878.755.482 lot hisseden 185.717.829- TL sermayeye karşılık 185.717.829 lot hissenin asaleten 54.376.315.- TL sermayeye karşılık 54.376.315 lot hissenin de vekaleten olmak üzere toplam  240.094.144  lot hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek TTK ve SPK'nın ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mutullah  YOLBULAN tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1-Açılış Yönetim Kurulu Başkanı  Sn. Mutullah YOLBULAN tarafından yapıldı.

2-Divan seçimi ile ilgili olarak 2 önerge verilmiştir. 1. Önergede  Divan Başkanlığına Gökalp BÜYÜKBEKTAŞ,  Katip Üyeliğe Mehmet MESCİER,  Oy Toplama Memurluğuna ise Ali ERTAN, 2. Önergede Divan Başkanlığına Prof. Dr. Ersin ÇAMOĞLU,  Katip Üyeliğe Soner ALKAN,  Oy Toplama Memurluğuna ise Alparslan KANCA teklif edilmiştir. Yapılan oylama sonucunda Divan Başkanlığına Prof. Dr. Ersin ÇAMOĞLU,  Katip Üyeliğe Soner ALKAN,  Oy Toplama Memurluğuna ise Alparslan KANCA 6.400.554 hisse ret oyuna karşılık oy çokluğu ile seçilmişlerdir.

3-Saygı duruşu yapılarak, gündemin 3. maddesi gereği Genel Kurul Tutanaklarının  imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine 6.400.554 hisse ret oyuna karşılık 233.693.590 hisse kabul oyu sonucunda oy çokluğu ile karar verildi.

4-Divan Başkanlığı'na verilen bir önerge ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu kitapçık halinde basılı olarak dağıtıldığından okunmaması hususu oylandı ve Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunmamasına 6.400.554 hisse ret oyu, 26.951.113 hisse çekimser oya karşılık, 206.742.477 hisse kabul oyu sonucunda oy çokluğu ile karar verildi. Denetim Kurulu Raporu Sn. Taner CANYURT tarafından  okundu. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Raporu  müzakereye açıldı, ortaklardan Murat ORHAN söz alarak beyan ve sorularının zabıtlara geçmesini divan heyetinden talep etti. Tutanağa Ek-1 olarak eklendi. Divan Başkanlığı Yönetim Kurulu yöneltilen sorulara cevap verip vermeyeceğini sordu. Yönetim Kurulu bu aşamada cevap vermeye gerek görmediğini bildirildi.

5-Sermaye Piyasası Mevzuatı Seri : XI No : 29 Tebliğine göre hazırlanmış, Konsolide Mali Tablolar Genel Kurula dağıtıldığından ve genel hatlarıyla Sn. Fadıl Demirel açıklama yaptığından Mali Tabloların okunmamasını oyladı 6.400.554 hisse ret oyu, 3.564.948 hisse çekimser oya karşılık, 230.128.642 hisse kabul oyu sonucunda oy çokluğu ile karar verildi.  Bağımsız Denetleme Raporu Burcay YAVUZ tarafından okundu.Ortaklardan Bülent ERHAL ve Muzaffer SEVGİLİCE'nin vekili Av. Gülnur Hande AYKUT söz alarak Bağımsız Denetim Raporunun Uluslararası Muhasebe Standartlarına aykırı olduğunu çeşitli usulsüzlükler ve eksiklikler içerdiğini dolayısıyla eksiklikler giderilmeksizin oylanmasını itirazı olduğunu ayrıca bu maddeye bağlı diğer gündem maddelerinin (ibraların) de oylanmasının usulsüz olacağını  beyan etti.Ayrıca rapordaki eksiklik bulgularını içerdiğini söylediği Ek-2 no.lu listeyi ibraz etti.Tutanağa eklenmek üzere alındı.Ortaklardan Aydın DEMİR ve Yusuf KALYONCU vekili Av. Ahmet KÖKSAL söz alarak, "Biraz önce konuşan meslektaşım Av. Gülnur Hande AYKUT'un beyanlarına aynen katılıyorum ayrıca Yönetim Kurulundan, Kardemir A.Ş.den satın alınmak istenen emtiaların teslim tarihlerinin bildirilmesini defalarca talep edilmesine rağmen hissedarlara bu konuda bilgi verilmemiştir nedeninin açıklanmasını talep ediyorum" dedi. Divan Başkanlığı Yönetim Kuruluna yöneltilen sorulara cevap verip vermeyeceğini sordu. Yönetim Kurulu bu aşamada cevap vermeye gerek görmediğini bildirildi. Oylamaya geçildi, 6.400.554 hisse ret oyu, 3.564.948 hisse çekimser oya karşılık, 230.128.642 hisse kabul oyu sonucunda oy çokluğu ile karar verildi.

6-Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Sn. Veysel UÇUM'un ve Sayın Dr. Osman KILAVUZ'un yerine 11.12.2009 tarihinde Yönetim Kurulunca atanan Sn. Ahmet Zeki YOLBULAN ile Sayın Hüseyin Çağrı GÜLEÇ'in Yönetim Kurulu Üyeliği , 6.400.554 hisse ret oyu, 26.951.113 hisse çekimser oya karşılık, 206.742.477 hisse kabul oyu sonucunda oy çokluğu ile karar verildi.

7-Şirket tarafından 2009 yılı içerisinde yapılan 112.926,39.-TL bağış ve ayni yardım hakkında Genel Kurula bilgi sunuldu 2009 yılında Şirketçe  yapılan bağış ve ayni yardımlar  Genel Kurulca  26.951.113 hisse çekimser oya karşılık, 213.143.035 hisse kabul oyu sonucunda oy çokluğu ile karar verildi.

8-Bu madde de ibralarla ilgili söz alan Av. Gülnur Hande AYKUT Şirket iştiraklerinin oy yasağına tabii olduğunu, buna aykırı yapılacak oylamaya muhalif olduğunu beyan etti.  Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibralarının oylanmasına geçildi.Yönetim Kurulu'nun ibra oylamasında Yönetim Kurulu Üyeleri  Mutullah YOLBULAN, Kamil GÜLEÇ, Veysel UÇUM, Dr. Osman KILAVUZ, Cavit YÜCEL, Mustafa YOLBULAN , İhsan AYRANCIOĞLU, Ahmet Zeki YOLBULAN, Hüseyin Çağrı GÜLEÇ ayrı ayrı oylandılar her biri şahıslarına ait oylamalarda oy kullanmadılar. Sonuçta her biri 6.400.554 hisse ret oyuna karşılık 233.693.590 hisse kabul oyu sonucunda oy çokluğu ile ibrasına karar verildi.

Denetim Kurulu'nun ibra oylamasında 6.400.554 hisse ret oyuna karşılık 232.743.589 hisse kabul oyu sonucunda oy çokluğu ile Denetim Kurulu Üyelerinin  ibrasına oy çokluğu ile karar verildi.

9-Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nun 334 ve 335'nci maddelerinde yazılı hükümler doğrultusunda Şirketle ticari iş yapma ve benzer konularda faaliyette bulunma müsaadesi verilmesine 6.400.554 hisse ret oyuna karşılık 232.743.589 hisse kabul oyu sonucunda oy çokluğu ile karar verildi.

10-S.P.K.nın Seri:IV  No: 41 Tebliği'nin 5.maddesi kapsamında  "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi sunuldu.

Söz alan av. Gülnur Hande AYKUT S.P.K. açıklamalarının ve bağımsız denetim raporuna ilişkin açıklamaların aynı Bağımsız Denetim Şirketi tarafından yapılmasına muhalif olduğunu beyan ettiler.

11-Şirketin, 3 . şahısların borcunu temin amacı ile vermiş olduğu teminat, rehin ve ipoteklerin olmadığı  Genel Kurulun bilgisine sunuldu.

12-Divan Başkanlığına verilen bir önerge ile 01.05.2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aylık , Yönetim Kurulu  Üyelerine 10.000 TL. net  ve Denetim Kurulu Üyelerine 2.500 TL net  ,    huzur hakkı  ile devam edilmesine  6.400.554 hisse ret oyuna karşılık 232.743.589 hisse kabul oyu sonucunda oy çokluğu ile  karar verildi.

13-Gündemin dilek ve temenniler bölümünde ortaklardan Murat ORHAN ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Pehlivan BAYLAN Şirketin satış politikasının gözden geçirilmesini temenni etti.

14Gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığından Olağan Genel Kurul Toplantısı saat 16.00'da sona erdi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.