KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Proxy Solicitation & Information Statement • Dec 4, 2025

{0}------------------------------------------------

VEKALETNAME KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

	Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 04/12/2025 perşembe günü saat 14.00'de
	Kemalpaşa OSB mahallesi İzmir-Ankara Asfaltı Cad. No:75/1 Kemalpaşa-İZMİR adresinde
yapılacak Olağanüstü	Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda
	beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak
ediyorum.	üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan'yi vekil tayin
Vekilin (*) ;
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı	:
TC Kimlik No	:
Vergi No	:
	Ticaret Sicili ve MERSİS numarası: /
	(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

• 1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;
• a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
• b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
• c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddesi(*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1. Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağını
imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2. 31 Ekim 2025 tarihi itibarıyla görevlerinden istifa eden yönetim kurulu
üyelerinin istifalarının kabulü ve bu üyelerin, istifa tarihine kadar Şirket
nezdinde gerçekleştirdikleri tüm faaliyet, işlem ve eylemlerinden dolayı ayrı
ayrı ibra edilmeleri,
3. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca, istifa eden üyelerin
yerine yönetim kurulu tarafından ilk genel kurula kadar görev yapmak üzere
atanmış olan yeni üyelerin atamalarının genel kurulca onaylanması,
4. Şirket yönetim kurulunda, 31 Ekim 2025 tarihli devralma işlemi
sonrasında değiştirilecek olan üç üyelik için seçim yapılması; yönetim kurulu
üye sayısının beş olarak belirlenmesi, iki üyenin bağımsız üye olarak
seçilmesi ve yeni yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin belirlenmesi;
görevleri sona eren yönetim kurulu üyelerinin, bu toplantı tarihine kadar
gerçekleştirdikleri tüm faaliyet, işlem ve eylemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra
edilmeleri,
5. Yönetim kurulu üyelerinin aylık ücretleri ile huzur hakkı gibi her türlü mali
haklarının Şirket'in Ücretlendirme Politikası çerçevesinde tespit edilerek
karara bağlanması,

{1}------------------------------------------------

• (*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.
• 2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:
• a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
• b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.

c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada
belirtilir.
B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini
istediği payları belirtir.
1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
a) Tertip ve serisi:* :
b) Numarası/Grubu:** :
c) Adet-Nominal değeri: :
ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı: :
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:* :
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.
2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula
katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından
temsilini onaylıyorum.
PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (*) :
TC Kimlik No/Vergi No:
Ticaret Sicili No :
MERSİS No :
Adresi :

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI