KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Dec 7, 2023

Summary Info	Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	06.11.2023
General Assembly Date	30.11.2023
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	29.11.2023
Country	Turkey
City	İZMİR
District	KEMALPAŞA
Address	KEMALPAŞA OSB MAHALLESİ İZMİR-ANKARA ASFALTI CADDESİ NO:75/1 KEMALPAŞA/İZMİR

Agenda Items

1 - Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantısının idaresi hususunda ve Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

2 - Şirket esas sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6'ncı, "Pay Senetleri ve Devri" başlıklı 9'uncu, "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 10'uncu ve "Genel Kurul" başlıklı 15'inci maddelerinin tadilinin görüşülerek onaylanması,

3 - Dilek ve temenniler

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	OÜGK BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	VEKALETNAME.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	ESAS SÖZ TADİL METNİ ÇALIŞMASI .pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 4	OLAGANUSTU GENEL KURUL CAGRI MEKTUBU..pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	İzmir Ticaret Sicil Memurluğu Merkez 288-K-813 sicil numarasında kayıtlı Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 30 Kasım 2023 tarihinde, saat 14.00'de, şirket merkezi olan Kemalpaşa OSB Mah. İzmir Ankara Asfaltı Caddesi No:75/1 Kemalpaşa / İZMİR adresinde, Ticaret İl Müdürlüğü ‘nün 24.11.2023 tarih 91304239 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Birgül YAZICIOĞLU ve Sn. Hilal Cebeci MEŞE'in gözetiminde yapılmıştır. Tutanak, Hazir bulunanlar listesi ve onaylı Esas sözleşme tadil metni ilişikte sunulmuştur. Esas sözleşme değişikliği tadili oybirliği ile onaylanmıştır.

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	07.12.2023

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	OÜGK TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Minute
Appendix: 2	OÜGK HAZİRUN.pdf - List of Attendants
Appendix: 3	ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ ONAYLI METİN.pdf - Other Result Document

Additional Explanations

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 30 Kasım 2023 Perşembe günü saat 14.00'da, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, Kemalpaşa OSB mahallesi İzmir-Ankara Asfaltı Cad. No:75/1 Kemalpaşa/İZMİR adresindeki Genel Merkezi'mizde yapılacaktır.

Bilgilendirme dokümanı (SPK ek açıklamaları ile) ve genel kurula katılımın ayrıntıları ilişikteki Davet metninde yer almaktadır.