KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 24, 2014

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	CENGİZ GÜRESTİ	PERSONEL VE İD. İŞL. MÜD.	KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24.03.2014 17:09:13
2	MÜCAHİT TURAN TEKİN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24.03.2014 17:11:49

Adres	Ankara Karayolu 25. Km. No. 158 Kemalpaşa-İZMİR
Telefon	232 - 8770855
Faks	232 - 8770862
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	232 - 8770855
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	232 - 8770862
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.

Karar Tarihi	24.03.2014
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Tarihi ve Saati	17.04.2014 14:00
Adresi	Kemalpaşa OSB Mah. İzmir Ankara Asfaltı No:75 Kemalpaşa / İZMİR
Gündem	1. Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 2. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2013 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 3. Şirketin 2013 yılına ait Finansal Tablolar ile Denetçi Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 4. Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesi, 5. Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, görev süresinin ve ücretlerinin belirlenmesi, 6. 2013 yılı faaliyet dönemi kâr-zarar'ının görüşülüp karara bağlanması, 7. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde Yönetim Kurulunca 2014 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması konusunun karara bağlanması, 8. Kar dağıtım politikalarının belirlenmesi, 9. 2013 yılında yapılan bağış ve yardımların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 2014 yılı için bağış üst sınırının belirlenmesi, 10. 2013 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında bilgi verilmesi, 11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesi kapsamında, Şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 12. Yönetim Kurulu üyelerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinin öngördüğü izinlerin verilmesi hususunun müzakeresi, 13. Dilek ve Temenniler.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Yönetim Kurulumuzun 21/03/ 2014 tarihli 2014/03 sayılı toplantısında,

Şirketimizin 2013 yılına ait olağan genel kurul toplantısının ilişikte yer alan gündem maddelerini görüşmek üzere 14 Nisan 2014 Perşembe günü saat 14:00'de Kemalpaşa OSB Mah. İzmir Ankara Asfaltı No:75 Kemalpaşa / İZMİR adresinde yapılmasına karar verilmiştir.

Vekaletname örneği, genel kurula katılımın ayrıntıları ilişikteki Davet metninde, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı tebliği kapsamındaki diğer bilgiler ekte yer alan Bilgilendirme Dokümanında yer almaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.