KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Jun 3, 2013

Genel Kurul Toplantısı Çağrısı (A Grubu)

1	CENGİZ GÜRESTİ	PERSONEL VE İD. İŞL. MÜD.	KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03.06.2013 16:51:28
2	MÜCAHİT TURAN TEKİN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03.06.2013 16:53:59

Adres	Ankara Karayolu 25. Km. No. 158 Kemalpaşa
Telefon	232 - 8770855
Faks	232 - 8770862
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	232 - 8770855
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	232 - 8770862
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu

Pay Grup Bilgileri	Genel Kurulu Toplanan Pay Grupları
C Grubu,KAPLM(Eski),TRAKAPLM91D7
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKPLM00016	X
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKPLM00024

Karar Tarihi	03.06.2013
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Tarihi ve Saati	25.06.2013 15:00
Adresi	İzmir Ankara Karayolu 25. Km. No:158 Kemalpaşa - İZMİR
Gündem	A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ ÖZEL KURULU GÜNDEMİ 1. Başkanlık divanının seçimi ve Özel Kurul Toplantı Tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanına yetki verilmesi, 2. Şirket esas sözleşmesinin 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27. maddelerinin tadili ve 26. Maddenin kaldırılması ile ilgili olarak alınan Genel Kurul Kararı'nın onaylanması 3. Dilek ve Temenniler.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet

EK AÇIKLAMALAR:

2012 yılı ile ilgili Olağan Genel Kurul toplantısında, şirket esas sözleşmesinin 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27. maddelerinin tadili ve 26. Maddenin kaldırılması ile ilgili alınan kararı tasdik etmek üzere 25 Haziran 2013 Salı günü Saat: 15:00 'da A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu'nun İzmir Ankara Karayolu 25. Km. No:158 35175 Kemalpaşa-İZMİR adresindeki Genel Merkez'de yapılmasına karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.