KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Dec 29, 2015

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	MÜCAHİT TURAN TEKİN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29.12.2015 18:35:54

Ortaklığın Adresi	:	Kemalpaşa OSB Mah. İzmir Ankara Asfaltı No:75 Kemalpaşa / İZMİR
Telefon ve Faks Numarası	:	0232 877 08 55 - 0232 877 08 62
E-posta adresi	:	kaplamin@kaplaminambalaj.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	0232 877 08 55 - 0232 877 08 62
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Atama ve Görev dağılımı Yönetim Kurulu kararı hk.

AÇIKLAMA:

Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantısında,

1)Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Engin DENİZMEN'in vefatı nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne, yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Sn. Özkan GENÇ'in atanmasına ve kendisine A grubu imza yetkisi verilmesine, atamanın ilk genel kurulda tasvibe sunulmasına,

2) Vefat eden Sn. Engin DENİZMEN'in imza yetkisinin kaldırılmasına,

3) Yönetim Kurulu görev dağılımı yeniden yapılarak;

Yönetim Kurulu Başkanlığına Sn. Fikri Şadi GÜCÜM'ün

Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Sn. Mehmet Ali KARAMEHMET'in

Yönetim Kurulu Üyeliğine Sn. Özkan GENÇ'in,

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine Sn. Erhan GÜR'ün

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine Sn. Çağdaş KARABAŞ'ın seçilmesine,

4) Sn.Özkan GENÇ için, mevcut imza sirkülerimize ek imza sirküleri çıkarılmasına

Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.