KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Jul 8, 2013

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	MÜCAHİT TURAN TEKİN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08.07.2013 17:45:00
2	CENGİZ GÜRESTİ	PERSONEL VE İD. İŞL. MÜD.	KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08.07.2013 17:47:18

Ortaklığın Adresi	:	İzmir Ankara Karayolu 25. Km. No:158 Kemalpaşa - İZMİR
Telefon ve Faks No.	:	0232 877 08 55 - 0232 877 08 62
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0232 877 08 55 - 0232 877 08 62
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	Riskin erken saptanması komitesi kurulması hakkında.

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimiz Yönetim Kurulu toplantısında, mevcut olan Denetimden Sorumlu Komite ve Kurumsal Yönetim Komitesi'ne ilave olarak; Riskin Erken Saptanması Komitesi kurulmasına; Komite Başkanlığı'na Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Erhan GÜR 'ün, komite üyeliğine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Çağdaş KARABAŞ 'ın seçilmesine karar verilmiştir. Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin Çalışma Esasları aşağıda yer almaktadır.

Üyelerin Seçimi, Görev Süreleri ve Komitenin Toplantı Zamanı;

Riskin Erken Saptanması Komitesi, yönetim kurulu üyeleri arasından seçilen iki üyeden oluşur. Komite başkanı, bağımsız yönetim kurulu üyeleri arasından seçilir. Görev süreleri yönetim kurulu üyelerinin görev süresi kadardır. Riskin Erken Saptanması Komitesi, iki ayda bir toplanır ve toplantı sonuçlarını rapor halinde yönetim kuruluna sunar.

Görevleri;

-Şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin uygulanması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapılması,

-Yönetimsel risk ve zafiyet oluşturabilecek alanların tespit edilmesi ve eksikliklerin giderilmesi konusundaki planlar hakkında yönetimin ve ilgili tarafların görüşlerinin alınması,

-Risk yönetim sistemlerinin en az yılda bir kez gözden geçirilmesi.

-SPK düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu ile komiteye verilen/verilecek diğer görevleri yerine getirmek

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.