KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Apr 17, 2014

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	MÜCAHİT TURAN TEKİN	MUHASEBE MÜDÜRÜ	KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17.04.2014 17:31:38
2	CENGİZ GÜRESTİ	PERSONEL VE İD. İŞL. MÜD.	KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17.04.2014 17:38:17

Adres	Kemalpaşa OSB Mah. İzmir Ankara Asfaltı No:75 Kemalpaşa / İZMİR
Telefon	232 - 8770855
Faks	232 - 8770862
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	232 - 8770855
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	232 - 8770862
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	17.04.2014 14:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	1-Toplantı Başkanlığı'na Sn. M. Fikret ÖZVEREN 'in, oy sayım memurluğuna Sn. İsa DOĞANLI ve Sn. Deniz AVCI YILMAZ 'ın ve tutanak yazmanlığına Sn. Mücahit Turan TEKİN' in seçilmeleri ve Toplantı Başkanlığı'nın seçiminden sonra Genel Kurul Toplantı Tutanaklarını imzalamak üzere Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. 2-Şirketin 2013 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, faaliyet raporu; oy birliği ile kabul edildi. Şirketin yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmadığı belirtildi. 3-Şirketin 2013 yılına ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14,1) sayılı Tebliği uyarınca hazırlanmış Finansal Tablolar ile Denetçi Raporu oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Finansal Tablolar ve Denetçi Raporu; oy birliği ile kabul edildi. Şirketin yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi olmadığı belirtildi. 4-Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu ibrasında yönetim kurulu üyeleri oy kullanmamış olup, ibra diğer ortakların oyları ile yapılmıştır. 5-Şirket Yönetim Kurulunun (2) üyesinin bağımsız olmak üzere toplam üye sayısının beş (5) olarak tespitine ve bir sonraki olağan genel kurula kadar, Yönetim Kurulu Üyeliklerine; 17074188770 TC Kimlik Numaralı Sn. Fikri Şadi GÜCÜM 55504048898 TC Kimlik Numaralı Sn. Engin DENİZMEN 12AH02748 Pasaport Numaralı Sn. Jean LIENHARDT Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine; 18755437156 TC Kimlik Numaralı Sn. Erhan GÜR 14237412420 TC Kimlik Numaralı Sn. Çağdaş KARABAŞ 'ın seçilmelerine, Yönetim Kurulu üyelerine 600 TL Aylık Brüt Huzur Hakkı, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine 7.000 TL Aylık Brüt Huzur Hakkı verilmesi teklif edildi. Oy birliği ile kabul edildi. 6-Şirketimiz 2013 takvim yılında yaptığı faaliyetler sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14,1) sayılı tebliğ hükümleri uyarınca hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre 1.895.592 TL net dönem zararı oluştuğu belirtildi. Yönetim Kurulu'nun, oluşan net zararın, geçmiş yıllar zararına aktarılması teklifi okundu. Yönetim Kurulunun teklifi oy birliği ile kabul edildi. 7-Sermaye Piyasası mevzuatına göre 2014 yılı mali tablolarının bağımsız denetimi için Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. 'nin seçilmesinin onaylanması oylamaya sunuldu, Oy birliği ile kabul edildi. 8-Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kar Payı Tebliği (II-19,1)'nin 4. Maddesi gereğince hazırlanan "Kar Dağıtım Politikası" pay sahiplerinin onayına sunuldu. Oy birliği ile Kabul edildi. 9-2013 yılında 1.450 TL bağış ve yardımda bulunulduğu belirtildi. 2014 yılı için bağış üst sınırının 10.000 TL olarak belirlenmesi teklif edildi. Bağış ve yardımlar ile bağış üst sınırı oy birliği ile kabul edildi. 10-2013 Yılı içerisinde ilişkili kişilerle yapılan işlemlerin; 03 Mart 2014 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan ilan edilen, 31.12.2013 tarihli Bağımsız Denetim Raporunun 37 nolu dipnotunda ayrıntılı olarak yer aldığı belirtildi. 11-2013 Yılı içerisinde 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında hissedarlara bilgi verildi. 12-6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinin öngördüğü izinlerin verilmesi, oy birliği ile kabul edildi. 13-13- Dilek ve temenniler için söz verildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Nakit Temettü Ödenmeyecek

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
C Grubu,KAPLM(Eski),TRAKAPLM91D7	0,0000000	0,0000000
A Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKPLM00016	0,0000000	0,0000000
B Grubu,İşlem Görmüyor(İmtiyazlı),TREKPLM00024	0,0000000	0,0000000

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

İzmir Ticaret Sicil Memurluğu Merkez 288-K-813 sicil numarasında kayıtlı Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 2013 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 17 Nisan 2014 tarihinde, saat 14.00'de, şirket merkezi olan Kemalpaşa OSB Mah. İzmir Ankara Asfaltı No:75 Kemalpaşa / İZMİR adresinde, Gümrük ve Ticaret İl Müdürlüğü 'nün 02.04.2014 tarih 1055 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcileri Sn. Adil KILIÇ ve Sn. Halil BACAKSIZ'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.