KAON Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 27, 2026

가온그룹/주주총회소집결의/(2026.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-25
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 양현로 164(이매동 113번지) 성남상공회의소 3층 대강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제25기(2025.01.01. ~ 2025.12.31.) 별도재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (※현금배당(안) 주당 70원) 제2호 의안: 이사 선임의 건 2-1호 의안: 사내이사 정원용 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 3-1호 의안: 감사 노석환 선임의 건 제4호 의안: 정관 일부 개정의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정원용	1970-09	3	재선임	(現) 가온그룹(주) 경영지원본부장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
노석환	1964-08	3	신규선임	상근	(前) 제30대 관세청 청장 (現) 김앤장법률사문소 고문

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-