KAON Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 15, 2019

가온미디어/주주총회소집결의/(2019.02.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-21
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 양현로 164번지(이매동 113번지) 성남상공회의소 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		[보고 안건] -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도에 관한 실태보고 [부의 안건] 제1호 의안: 제18기(2018.01.01 ~ 2018.12.31)                  별도재무제표, 연결재무제표 및             이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건                 (※현금배당(안) 주당 100원) 제2호 의안: 이사 선임의 건  제2-1호 의안: 사내이사 임화섭 선임의 건 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건   제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임화섭	1964-08	3	재선임	(현)가온미디어(주) 대표이사 삼성전자 종합연구소