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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2021

가온미디어/주주총회소집결의/(2021.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	오전9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 성남대로 884-3 본사 강당
3. 의안 주요내용		[보고 안건] -감사보고 -영업보고 -외부감사인 선임 보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 [부의 안건] 제1호 의안: 제20기(2020.01.01 ~ 2020.12.31)                     별도재무제표, 연결재무제표 및              이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건                 (※ 현금배당(안) 1주당 50원,              주식배당(안) 1주당 0.02주)   제2호 의안: 이사 선임의 건   제2-1호: 사내이사 이진성 선임의 건   제2-2호: 사외이사 심순선 선임의 건 제3호 의안: 정관 일부 변경의 건(상법개정에 따른 변경 등) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-02-16 현금ㆍ현물배당 결정 2020-12-18 주식배당결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이진성	1976-12	3년	신규선임	現) 가온미디어(주) 연구소장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
심순선	1961-10	3년	신규선임	前) 삼성전자 글로벌CS센터장 품질/서비스 총괄 전무	-