KAON Group Co., Ltd. — AGM Information 2020

Feb 14, 2020

가온미디어/주주총회소집결의/(2020.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-26
시간	오전9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 양현로 164번지(이매동 113번지) 성남상공회의소 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		[보고 안건] -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도에 관한 실태보고 [부의 안건] 제1호 의안: 제19기(2019.01.01 ~ 2019.12.31)                     별도재무제표, 연결재무제표 및             이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건                 (※ 현금배당(안) 1주당 100원,                 주식배당(안) 1주당 0.02주)   제2호 의안: 분할계획서 승인의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건  제3-1호 의안: 사내이사 정원용 선임의 건  제3-2호 의안: 사내이사 전대석 선임의 건  제3-3호 의안: 사외이사 김춘선 선임의 건 제4호 의안: 감사 강민구 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2020-02-14 회사분할 결정(물적분할) 2020-02-11 현금ㆍ현물배당 결정 2019-12-10 주식배당결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정원용	1970-09	3	재선임	신한은행 現) 가온미디어(주) 상무이사
전대석	1974-07	3	재선임	(주)삼보컴퓨터 연구소 現) 가온미디어(주) 연구소장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김춘선	1955-03	3	신규선임	한국종합기술 대표이사/회장 現) 인하대 물류대학원 교수	한국광물자원공사 비상임이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
강민구	1964-02	3	재선임	상근	삼성전자(주)종합연구소 現) 가온미디어(주) 감사