Kangxin New Materials Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Jan 9, 2026

证券代码：600076证券简称：康欣新材 公告编号：2026-002

康欣新材料股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

重要内容提示：

• 股东会召开日期：2026年1月27日

• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网 络投票系统

• 一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

• (二) 股东会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投 票相结合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026 年1 月27 日9 点30 分

召开地点：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一号 康欣新材

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年1 月27 日 至2026 年1 月27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

• (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票 程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪 股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1 号— 规范运作》等有关规定执行。

• (七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	《关于转让全资子公司部分林地资产的议案》	√

• 1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十二届董事会第二次会议审议通过，相关内 容刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

• 2、 特别决议议案：无

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表 决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公 司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址： vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投 票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票 平台网站说明。

• (二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行 表决的，以第一次投票结果为准。

• (三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部 股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

• 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会

• 网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全 部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出 同一意见的表决票。

• 持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，

• 其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意 见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表）， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必 是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600076	康欣新材	2026/1/20

• (二) 公司董事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员。

五、 会议登记方法

（一）出席现场会议的股东登记时需提供以下文件：

1、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件、 股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份 证件、股东授权委托书（见附件）。

2、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股 票账户卡、本人有效身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）； 委托代理人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证、书面授权委 托书（见附件）。

3、融资融券投资者出席会议的，应持融资融券相关证券公司出具的 证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还 应持本人有效身份证，投资者为机构的，还应持本单位营业执照复印 件（加盖公章）、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托 书。

（二）登记时间：

2026 年1 月26 日，上午9∶30-11∶30，下午2∶00-4∶00。

（三）现场会议登记地址及联系方式：

登记及联系地址：湖北省孝感市汉川市经济开发区新河工业园路特一

号康欣新材

联系电话：0712-8102866

传真：0712-8102978

邮政编码：431614

联系人：冯烈

• （四）股东可采用信函或传真的方式进行登记，以传真方式进行登记 的股东，请在传真上注明联系电话及联系人。

（五）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接 参与股东大会投票。

六、 其他事项

本次股东会现场会议会期半天，与会股东或代理人住宿及交通费自理。

特此公告。

康欣新材料股份有限公司董事会

2026 年1 月10 日

附件1：授权委托书

• 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

康欣新材料股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 1 月27 日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决 权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于转让全资子公司部分林 地资产的议案》

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一 个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托 人有权按自己的意愿进行表决。